| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로2길 49 청년문화공간JU 5F 니콜라오홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 ※ 2-1호 의안: 사내이사 박영환 선임의 건 ※ 2-2호 의안: 기타비상무이사 권용국 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1968-11 | 3년 | 신규선임 | - 현) (주)좋은사람들 사장 - (주)스타코퍼레이션 대표이사 - (주)코데즈컴바인 대표이사 |
| 권용국 | 1976-04 | 3년 | 신규선임 | - 현) 파인우드프라이빗에쿼티 대표이사 - 현) (주)좋은사람들 사내이사 |