| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 80,956 | - 매출액 | 90,261 | |
| - 부채총계 | 25,030 | - 영업이익 | 1,116 | ||
| - 자본금 | 48,475 | - 당기순이익 | 176 | ||
| - 자본총계 | 55,925 | *주당순이익(원) | 2 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 80,837 | - 매출액 | 90,184 | |
| - 부채총계 | 24,223 | - 영업이익 | 1,297 | ||
| - 자본금 | 48,475 | - 당기순이익 | 341 | ||
| - 자본총계 | 56,613 | *주당순이익(원) | 4 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제32기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 ※ 2-1호 의안: 사내이사 박영환 선임의 건 → 원안대로 가결 ※ 2-2호 의안: 기타비상무이사 권용국 선임의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-12 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영환 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | -현) (주)좋은사람들 사장 -(주)스타코퍼레이션 대표이사 -(주)코데즈컴바인 대표이사 |
| 권용국 | 1976-04 | 3 | 신규선임 | -현) 파인우드프라이빗에쿼티 대표이사 -(주)좋은사람들 사내이사 |