| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울 마포구 월드컵북로2길 49 청년문화공간JU 5F 니콜라오홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 가.감사보고, 나.영업보고, 다.내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제33기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | - |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 사내이사 이성현 선임의 건 | - |
| 4호 의안 | 사외이사 박상철 선임의 건 | - |
| 5호 의안 | 비상근감사 권재한 선임의 건 | - |
| 6호 의안 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 7호 의안 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성현 | 1970-12 | 3 | 재선임 | - 현) (주)좋은사람들 대표이사 - (주)우리인터텍스 대표이사 - (주)인베스터유나이티드 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박상철 | 1964-08 | 3 | 신규선임 | - 현) (주)매크론 사외이사 - 신한캐피탈 부사장 - 신한은행 여신기획부 본부장 |
(주)매크론 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권재한 | 1968-10 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 제32대 농촌진흥청 청장 - 농림축산식품부 농업혁신정책실 실장 -농림축산식품부 차관보 -농림축산식품부 식품산업정책실 실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 3. 온라인·모바일 전자상거래 및 플랫폼 운영업 5. 브랜드, 상표권, 저작권, 디자인권 등 지식재산권의 취득·관리·양수·양도 및 라이선스업 7. 투자, M&A, 경영컨설팅 및 위 각 호에 부대되는 제반 사업 일체 |
사업 영역 확대 및 다각화 대비 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 메리야스 제조 및 판매업 2. 정장 및 간이복 제조 및 판매업 3. 의류의 수입 및 수출 4. 유아복 제조 및 판매업 5. 의류에 준하는 잡화 제조 및 판매업 8. 무역업 10. 외의(겉옷)류 제조 및 판매업 6. 화장품 제조 및 판매업 19. AI(인공지능) 소프트웨어 개발 유통 9. 부동산 임대업 |
1. 의류, 속옷, 패션잡화의 제조·가공·판매 및 수출입업 2. 화장품, 생활용품의 제조 및 유통업 4. 인공지능(AI) 및 데이터 기반 패션·헬스케어 관련 소프트웨어의 개발·공급업 6. 부동산 임대·매매·개발 및 관련 용역업 |
1. 의류·속옷·패션잡화를 하나의 포괄 사업목적으로 통합 2. 화장품 제조 및 판매업에서 생활용품 사업영역 확대 4. AI 소프트웨어 개발유통에서 AI 기반 패션·헬스케어 관련 소프트웨어 사업영역 확대 6. 부동산 임대업에서 매매·개발 관련 사업영역 확대 |
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| 사업목적 삭제 | 7. 조경사업 및 실내장식업 11. 외식업 12. 의약품, 의약외품, 보건용품 제조 및 판매업 13. 음식점업 14. 식품제조 판매 및 수출업 15. 가공식품 제조 및 판매업 16. 식품관련기기, 용품, 제조 및 도소매업 17. 음식료품 제조, 가공, 조리 및 판매업 18. 제과류 제조 및 판매업 |
미영위 사업목적 삭제 | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | 06-30 | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||