| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 이촌로 166 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제57기(2020.1.1 ~ 2020.12.31) 연결 재무제표 및 재무재표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 강 봉 구 사내이사 선임 제3-2호 : 김 병 집 사내이사 선임 제3-3호 : 김 득 보 사내이사 선임 제3-4호 : 김 영 철 사외이사 선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 이 정 훈 상근감사 선임 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산에 따른 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입 제한 또는 별도장소에서 주주총회에 참석 할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회장 입장 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다 최근 14일 이내 해외 및 국내에 환자가 많이 발생한 지역을 방문하셨거나, 발열 또는 호흡기 증상이 있으신 경우는 가급적 전자투표를 통해 참여해주시기 바랍니다. - 비상상황 발생 시 주주총회 장소 변경에 관한 안내 코로나바이러스감염증-19(COVID-19) 등으로 인한 비상상황 발생 시 주주총회 장소가 변경 될 수 있으며, 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 당사 홈페이지를 통해 재안내 드리도록 하겠습니다.(세부적 변경 사항은 대표이사에게 승인 권한 위임) |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉구 | 1939-12 | 3 | 재선임 | -당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사 |
| 김병집 | 1955-04 | 3 | 재선임 | -케이피한석유화(주)영업본부장 -(現)당사 대표이사 |
| 김득보 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -당사 경영지원실장 -(現)당사 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영철 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사 | 주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -신한증권(주) 단기금융팀 -서울외국환중개(주) 자금중개팀 -동원철강산업(주) 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 각 호에 관련된 부대사업 | 17. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 | 사업목적 추가 | |