| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 316,488 | - 매출액 | 484,013 | |
| - 부채총계 | 172,472 | - 영업이익 | 17,445 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 6,351 | ||
| - 자본총계 | 144,016 | *주당순이익(원) | 10,548 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 258,806 | - 매출액 | 239,033 | |
| - 부채총계 | 112,214 | - 영업이익 | 11,715 | ||
| - 자본금 | 3,276 | - 당기순이익 | 5,402 | ||
| - 자본총계 | 146,592 | *주당순이익(원) | 8,747 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 982,739,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▷ 제1호 의안 : 제57기 (2020.1.1~2020.12.31)연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 : 강봉구 사내이사 선임 제3-2호 : 김병집 사내이사 선임 제3-3호 : 김득보 사내이사 선임 제3-4호 : 김영철 사외이사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사선임의 건 제4-1호 : 이정훈 상근감사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 참고서류 2021-03-11 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강봉구 | 1939-12 | 3 | 재선임 | -당사 전무이사 -당사 대표이사 -(現)당사 사내이사 |
| 김병집 | 1955-04 | 3 | 신규선임 | -케이피한석유화(주)영업본부장 -(現)당사 대표이사 |
| 김득보 | 1964-06 | 3 | 신규선임 | -한국석유공업(주)경영지원실장 -(現)당사 관리본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김영철 | 1975-03 | 3 | 신규선임 | 주식회사 엠제이씨인터네셔널 이사 | 주식회사 엠제이씨인터네셔널 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정훈 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 상근 | -신한증권(주) 단기금융팀 -서울외국환중개(주) 자금중개팀 -동원철강산업(주) 이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| 17. 각 호에 관련된 부대사업 | 17. 각 호에 관련된 부대사업 및 투자 | 사업목적 추가 | |