| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 61 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 384,404 | - 매출액 | 721,176 | |
| - 부채총계 | 186,827 | - 영업이익 | 13,917 | ||
| - 자본금 | 6,347 | - 당기순이익 | 12,891 | ||
| - 자본총계 | 197,577 | *주당순이익(원) | 1,049 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 331,439 | - 매출액 | 384,813 | |
| - 부채총계 | 133,032 | - 영업이익 | 5,067 | ||
| - 자본금 | 6,347 | - 당기순이익 | 12,932 | ||
| - 자본총계 | 198,407 | *주당순이익(원) | 1,039 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 120 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,517,069,520 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▷ 제1호 의안 : 제61기 (2024.1.1~2024.12.31)연결재무제표 및재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 ※ 현금배당(안) 주당 120원 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 강승모 사내이사 선임 제2-2호 : 송상호 사내이사 선임 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ▷ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-28 참고서류 2025-02-28 주주총회소집공고 2025-02-28 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강승모 | 1971-08 | 3 | 재선임 | -당사 부회장 -당사 대표이사 -(現)당사 대표이사 |
| 송상호 | 1962-01 | 3 | 신규선임 | -前 한국오웬스코닝(주) 대표이사 -前 오웬스코닝비엠코리아(유) 대표이사 -당사 고문 -(現)당사 사장 |