| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,873,603 | - 매출액 | 946,004 | |
| - 부채총계 | 1,506,556 | - 영업이익 | 27,660 | ||
| - 자본금 | 155,149 | - 당기순이익 | -269 | ||
| - 자본총계 | 367,047 | *주당순이익(원) | 346 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 423,068 | - 매출액 | 4,192 | |
| - 부채총계 | 87,359 | - 영업이익 | -333 | ||
| - 자본금 | 155,149 | - 당기순이익 | -74,504 | ||
| - 자본총계 | 335,709 | *주당순이익(원) | -2,856 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사2명, 사외이사인 감사위원2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
□제 57기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명,사외이사2명) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 2명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2019년 3월 29일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제57기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 승인보고 | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-22 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원국 | 1976-04 | 3 | 신규선임 |
- HACOR Inc. Vice President (2018)
- (주)한진중공업 조선영업본부장 (2008~2018) - 現 한진중공업홀딩스 경영관리총괄 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김안식 | 1943-02 | 3 | 재선임 |
-신공항하이웨이(주) 관리본부장
-신공항급유시설(주) 대표이사 -현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원 |
- |
| 김종배 | 1950-10 | 3 | 신규선임 |
-한국산업은행 기업금융본부장
-한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김안식 | 1943-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
-신공항하이웨이(주) 관리본부장
-신공항급유시설(주) 대표이사 -현 (주)한진중공업홀딩스 감사위원 |
| 김종배 | 1950-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
-한국산업은행 기업금융본부장
-한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 |