| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
제 58기 정기주주총회 회의 목적사항
가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제58기 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사1명) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
- 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2020.03.13 - 하기의 [사외이사선임 세부내역] 중 '이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)'에 기재된 법인은 상법시행령에서 규정하고 있는 겸직제한 법인에 해당하지 않음을 확인하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조근형 | 1967-08 | 3 | 신규선임 |
(현) 대주회계법인 2사업본부장
(현) 대주회계법인 파트너 (현) 한국조세법학회 감사 |
[사단법인]
한국조세법학회(감사) [비영리법인] 성북신용협동조합(감사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조근형 | 1967-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
(현) 대주회계법인 2사업본부장
(현) 대주회계법인 파트너 (현) 한국조세법학회 감사 |