| 정정일자 | 2022-03-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-24 | |
| 3. 정정사유 | 제1호 의안 '제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사정관 제42조에 의거하여 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건이 충족되어 이사회에서 승인 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 가. 보고사항 |
- | 4) 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 |
| 나. 결의사항 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회결의(예정)일 : 2022.03.24 |
제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 남양주시 별내3로 391, 본사 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 60기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사위원회의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인보고 나. 결의사항 제1호 의안 : 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 주주총회 보고사항 전환에 따라 의안철회 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 제1호 의안은 상법 제449조의 2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제42조에 의거하여, 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족으로 2022년 3월 24일 개최된 이사회에서 승인하였는 바, 제60기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표는 주주총회에서 보고사항으로 진행예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2022-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조원국 | 1976-04 | 3 | 재선임 | -Hacor Inc. 부사장 -한진중공업 조선부문 영업본부장 -한진중공업홀딩스 경영관리총괄 -現 한진중공업홀딩스 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종배 | 1950-10 | 3 | 재선임 | -한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 -現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원 |
KDB나눔재단 (감사) |
| 양순규 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | -HHIC-Phil 관리본부장 -한진중공업 재무본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종배 | 1950-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -한국산업은행 기업금융본부장 -한국산업은행 부총재 -법무법인(유한)광장 고문 -現 (주)한진중공업홀딩스 감사위원 |
| 양순규 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -HHIC-Phil 관리본부장 -한진중공업 재무본부장 |