| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전9시 10분 | ||
| 2. 장소 |
서울 강남구 영동대로 511
(트레이드타워 33층) |
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| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 곽신애 선임의 건(중임) 제2-2호 의안: 사내이사 박진홍 선임의 건(신임) 제2-3호 의안: 사외이사 김남철 선임의 건(중임) 제2-4호 의안: 사외이사 이수철 선임의 건(중임) 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽신애 | 1968-10 | 3 | 재선임 |
(前) -. 추계예술대학교 문화예술경영대학원
-. LJ 필름 -. (주)신씨네 (現) (주)바른손이앤에이 대표이사 |
| 박진홍 | 1971-04 | 3 | 신규선임 |
(前)-. NJIT 화학공학 학사
-. ㈜바른손이앤에이,대표이사 -. ㈜스튜디오8, 등기이사 -. ㈜넷게임즈, 등기이사 (現)(주) Codlabs 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남철 | 1971-11 | 3 | 재선임 |
-. 대만국립사범대학교 정치학과
-. (주)위메이드 엔터테인먼트 -. (주)조이맥스 대표 |
- |
| 이수철 | 1972-11 | 3 | 재선임 |
-. 중국 인민대학교 법학박사
-. 윈아시아파트너스(주) 사내이사 -. 법무법인(유한) 득아 변호사 -. 법무법인 지평지성 변호사 |
-. 윈아시아파트너스(주) 사내이사 |