| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,897 | - 매출액 | 16,665 | |
| - 부채총계 | 12,877 | - 영업이익 | -6,253 | ||
| - 자본금 | 35,184 | - 당기순이익 | 67,121 | ||
| - 자본총계 | 99,020 | *주당순이익(원) | 977 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 113,995 | - 매출액 | 30,044 | |
| - 부채총계 | 23,264 | - 영업이익 | -22,980 | ||
| - 자본금 | 35,184 | - 당기순이익 | 80,875 | ||
| - 자본총계 | 90,731 | *주당순이익(원) | 1,253 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안: 정관변경의 건
-> 원안대로 가결 제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2 -1 호 의안 사내이사 곽신애 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2 -2 호 의안 사내이사 박진홍 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2 -3 호 의안 사외이사 김남철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 2 -4 호 의안 사외이사 이수철 선임의 건 -> 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2019년3월 12일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집결의
2019-03-12 주주총회소집공고 2019-03-12 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽신애 | 1968-10 | 3 | 재선임 |
-. (주)바른손이앤에이 대표이사(현직)
-. 추계예술대학교 문화예술경영대학원 -. LJ 필름 -. (주)신씨네 |
| 박진홍 | 1971-04 | 3 | 재선임 |
-. (주) Codlabs 대표이사(현직)
-. NJIT 화학공학 학사 -. ㈜바른손이앤에이,대표이사 -. ㈜스튜디오8, 등기이사 -. ㈜넷게임즈, 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김남철 | 1971-11 | 3 | 신규선임 |
-. 대만국립사범대학교 정치학과
-. (주)위메이드 엔터테인먼트 -. (주)조이맥스 대표 |
- |
| 이수철 | 1972-11 | 3 | 신규선임 |
-. 중국 인민대학교 법학박사
-. 윈아시아파트너스(주) 사내이사 -. 법무법인(유한) 득아 변호사 -. 법무법인 지평지성 변호사 |
윈아시아파트너스(주) 사내이사 |