| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
서울 용산구 한남대로 130 1층 회의실
(한남동, 볼보빌딩) |
||
| 3. 의안 주요내용 |
[보고사항]
영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 정우식 선임의 건(중임) 제1-2호 의안: 사외이사 양현섭 선임의 건(신임) 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
|
※ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내
코로나19로 인해 주주총회의 장소가 폐쇄되는 등의 긴급사항 발생 시에 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우식 | 1975-07 | 3 | 재선임 |
2015.08~2019.12 (주)스튜디오8 사내이사
2015.03~현재 (주)바른손이앤에이 사내이사 2019.03~현재 (주)스텝파이브 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 3 | 신규선임 |
2007.01~2014.07
KPMG삼정회계법인 파트너 2014.08~2014.12 ㈜대유넥스티어 2015.01~2020.02 ㈜베어베터 사외이사 2014.12~ 현재 ㈜대유씨엔에이 대표이사 |
㈜대유씨엔에이
(대표이사) |