| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 106,761 | - 매출액 | 16,334 | |
| - 부채총계 | 21,853 | - 영업이익 | -5,401 | ||
| - 자본금 | 35,306 | - 당기순이익 | -18,219 | ||
| - 자본총계 | 84,908 | *주당순이익(원) | -260 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 103,169 | - 매출액 | 16,975 | |
| - 부채총계 | 32,171 | - 영업이익 | -17,734 | ||
| - 자본금 | 35,306 | - 당기순이익 | -24,053 | ||
| - 자본총계 | 70,998 | *주당순이익(원) | -269 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사 1명)
1-1호 의안 사내이사 정우식 선임의 건 ->원안대로 가결 1-2호 의안 사외이사 양현섭 선임의 건 ->원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ->원안대로 가결 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -상법449조의 2, 정관43조의 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사위원 전원의 동의를 받아 2020년 3월 10일 이사회에서 재무제표 승인을 받아 주주총회에서 재무제표를 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우식 | 1975-07 | 3 | 재선임 |
㈜스마일게이트 개발실장
㈜바른손이앤에이 개발실장 ㈜스튜디오8 사내이사 ㈜바른손이앤에이 사내이사 ㈜스텝파이브 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 3 | 신규선임 |
KPMG삼정회계법인 파트너
㈜대유넥스티어 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨엔에이 대표이사 |
㈜대유씨엔에이 대표이사 |