| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,851 | - 매출액 | 8,705 | |
| - 부채총계 | 42,108 | - 영업이익 | -236 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | -9,375 | ||
| - 자본총계 | 70,743 | *주당순이익(원) | -126 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 111,166 | - 매출액 | 9,489 | |
| - 부채총계 | 43,745 | - 영업이익 | -266 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | -5,175 | ||
| - 자본총계 | 67,422 | *주당순이익(원) | -69 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임 감사위원회 위원 2명 선임 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 제28기(2024.01.01~2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 2) 영업보고 3) 감사보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 2)이사 선의 건 ○ 제2-1호 의안 : 사내이사 이형휘 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제2-2호 의안 : 사외이사 양현섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 문미숙 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 3) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ○ 제3-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 양현섭 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 ○ 제3-2호 의안 : 비사외이사인 감사위원회 위원 문미숙 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| ※ 제28기 별도 및 연결 재무제표 이사회 승인일 : 2025년 03월 20일 | |||||
| ※관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형휘 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 롸이즈온㈜ 재경팀장 ㈜바른손 경영지원부 CFO |
| 문미숙 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 인천광역시 투자유치기획위원회 위원 ㈜골든브릿지자산운용 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양현섭 | 1967-04 | 1 | 재선임 | KPMG삼정회계법인 파트너 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨앤에이 대표이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현섭 | 1967-04 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | KPMG삼정회계법인 파트너 ㈜베어베터 사외이사 ㈜대유씨앤에이 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문미숙 | 1963-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 인천광역시 투자유치기획위원회 위원 ㈜골든브릿지자산운용 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 34. 전시, 컨벤션 및 행사 대행업 35. 공연 기획업 36. 박물관 운영업 37. 위 각호에 관련된 부대사업일체 |
사업목적 정비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |