| 정정일자 | 2026-03-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회 소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026년 3월 13일 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 주주총회 개최 일시 및 장소 | 2026년 3월 27일 오전 09시 00분 서울 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터 |
2026년 3월 30일 오전 09시 00분 서울 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울 중구 동호로14길 7, 3층 링크업센터 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제29기 정기주주총회 보고사항은 영업보고, 감사보고, 재무제표보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당사는 제29기 정기주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 권유 제도를 활용하기로 결의하였습니다. - 정기주주총회 부의 안건 관련 자세한 내용은 향후 공시 예정인 "주주총회 소집공고" 를 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 소집 공고 (예정일) : 2025년 03월 13일 |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 제2호의안 | 이사 선임의 건 | - |
| 제2-1호의안 | 사내이사 문양권 선임의 건(중임) | - |
| 제2-2호의안 | 사내이사 최윤희 선임의 건(중임) | - |
| 제2-3호의안 | 사내이사 박지선 선임의 건(중임) | - |
| 제2-4호의안 | 사외이사 한문성 선임의 건(중임) | - |
| 제2-5호의안 | 사외이사 오종승 선임의 건(신임) | - |
| 제3호의안 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 제3-1호의안 | 감사위원회 위원 한문성 선임의 건(중임) | - |
| 제3-2호의안 | 감사위원회 위원 오종승 선임의 건(신임) | - |
| 제4호의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 자본금 감소(무상감자) 승인의 건 | - |
| 제6호의안 | 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 2013~2018 (주)스튜디오8 대표이사 2018~2018 (주)넥슨게임즈 사내이사 2005~현재 (주)바른손이앤에이 사내이사 2005~현재 (주)바른손 사내이사 |
| 최윤희 | 1977-10 | 2 | 재선임 | 2001~2011 필름메신져 대표이사 2011~2013 CJ Powercast(주) 글로벌사업 부장 2013~2021 (주)CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 2022~2024 (주)바른손이앤에이 부사장 2024~현재 (주)바른손이앤에이 대표이사 |
| 박지선 | 1982-05 | 2 | 재선임 | 2012~2019 (주)스튜디오8 재무팀장 2019~2020 펜처인베스트(주) 기획관리본부장 2020~현재 (주)바른손이앤에이 CFO 2025~현재 (주)바른손 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 재선임 | 문원의료재단 서울병원 병원장 성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 |
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| 오종승 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 공인회계사 전)안진회계법인 안경회계법인 경남본부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)문원의료재단 서울병원 병원장 성균관대학교 외래교수 서울대학교 외래교수 |
| 오종승 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 공인회계사 전)안진회계법인 현)안경회계법인 경남본부장 |