| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,602 | - 매출액 | 11,604 | |
| - 부채총계 | 42,802 | - 영업이익 | -2,276 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | -6,770 | ||
| - 자본총계 | 61,801 | *주당순이익(원) | -91 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 102,888 | - 매출액 | 11,604 | |
| - 부채총계 | 44,506 | - 영업이익 | -2,276 | ||
| - 자본금 | 37,220 | - 당기순이익 | -6,893 | ||
| - 자본총계 | 58,382 | *주당순이익(원) | -93 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 문양권,최윤희,박지선 선임 사외이사 2명 한문성,오종승선임 감사위원 2명 한문성,오종승선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| □ 보고사항 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 재무제표보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조 5항에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사위원 전원의 동의가 있기에 2026년 3월 20일 개최한 당사 이사회에서 재무제표 승인을 결정하였습니다. 따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 주주총회 당일(2026년 03월 30일) 보고사항으로 진행되었습니다. * 제29기 별도 및 연결재무제표 이사회 승인일 : 2026년 3월 20일 |
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| ※관련공시 | 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 31.2 | 88.2 | 11.8 | - |
| 2-1호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 문양권) | 가결 | 30.8 | 87.0 | 13.0 | - |
| 2-2호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 최윤희) | 가결 | 30.9 | 87.3 | 12.7 | - |
| 2-3호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 박지선) | 가결 | 30.9 | 87.3 | 12.7 | - |
| 2-4호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 한문성) | 가결 | 30.9 | 87.3 | 12.7 | - |
| 2-5호 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사외이사 오종승) | 가결 | 30.9 | 87.3 | 12.7 | - |
| 3-1호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 한문성) | 가결 | 9.6 | 62.3 | 37.7 | - 전자투표 - 3%룰 제한 |
| 3-2호 | 보통결의 | 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사 오종승) | 가결 | 9.6 | 62.3 | 37.7 | - 전자투표 - 3%룰 제한 |
| 4호 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 (제29기 이사 보수한도: 50억원) | 가결 | 30.5 | 86.2 | 13.8 | - 이해관계인(주주인이사)제외 |
| 5호 | 보통결의 | 자본금 감소(무상감자)승이의 건 | 가결 | 31.3 | 88.6 | 11.4 | - |
| 6호 | 보통결의 | 결손보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 31.3 | 88.5 | 11.5 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문양권 | 1966-10 | 2 | 재선임 | 전) (주)스튜디오8 대표이사 전) (주)넥슨게임즈 사내이사 현) (주)바른손이앤에이 사내이사 현) (주)바른손 사내이사 |
| 최윤희 | 1977-10 | 2 | 재선임 | 전) 필름메신저 대표이사 전) CJ Powercast(주) 글로벌사업부장 전) CJ ENM 영화기획제작/해외배급 부장 전) (주)바른손이앤에이 부사장 현) (주)바른손이앤에이 대표이사 |
| 박지선 | 1982-05 | 2 | 재선임 | 전) (주)스튜디오8 재무팀장 전) 펜처인베스트(주) 기획관리본부장 현) (주)바른손이앤에이 CFO 현) (주)바른손 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 재선임 | 전) 성균관대학교 외래교수 전) 서울대학교 외래교수 현) 문원의료재단 서울병원 병원장 |
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| 오종승 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 전) 안진회계법인 현) 안경회계법인 경남본부장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한문성 | 1957-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 성균관대학교 외래교수 전) 서울대학교 외래교수 현) 문원의료재단 서울병원 병원장 |
| 오종승 | 1970-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 안진회계법인 현) 안경회계법인 경남본부장 |