| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
□ 제49기 정기주주총회 목적사항
[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가. 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) 나. 제2호 의안 : 사외이사 조현재 선임의 건 다. 제3호 의안 : 감사 정성근 선임의 건 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현재 | 1960-11 | 2 | 신규선임 |
-연세대학교 행정학과 졸업
-영국 브리스톨대 행정학 박사 -행정고시(26회),입법고시(6회) -문화체육관광부 관광산업국장 -문화체육관광부 제1차관 -한국국학진흥원 원장(현) |
-(주)호텔롯데 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성근 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-경원대학교 무역학과 졸업
-고려대학교 경영대학원 -우리은행 베트남 하노이지점 -우리은행 종로기업본부 지점장 -우리은행 장충남금융센터 센터장 -아주저축은행 부장 |