| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 49 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,756,389 | - 매출액 | 424,588 | |
| - 부채총계 | 659,021 | - 영업이익 | 18,733 | ||
| - 자본금 | 47,032 | - 당기순이익 | 21,383 | ||
| - 자본총계 | 1,097,368 | *주당순이익(원) | 251 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 3,470,354 | - 매출액 | 979,433 | |
| - 부채총계 | 1,866,151 | - 영업이익 | 51,868 | ||
| - 자본금 | 47,032 | - 당기순이익 | 6,730 | ||
| - 자본총계 | 1,604,203 | *주당순이익(원) | 177 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 8,518,445,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사 1명 선임
상근감사 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
□ 제49기 정기주주총회 목적사항
[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 가. 제1호 의안 : 제49기(2019.1.1~2019.12.31)재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함) ※현금배당 : 주당100원 ☞원안대로 가결 나. 제2호 의안 : 사외이사 조현재 선임의 건 ☞원안대로 가결 다. 제3호 의안 : 감사 정성근 선임의 건 ☞원안대로 가결 라. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 마. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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-상기 1항의 주당순이익은 보통주기본주당순이익임
-상기 2항의 시가배당률은 당해 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일전부터 과거 1주일간의 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※관련공시 |
2020-03-10 주주총회소집결의
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조현재 | 1960-11 | 2 | 신규선임 |
-연세대학교 행정학과 졸업
-영국 브리스톨대 행정학 박사 -행정고시(26회),입법고시(6회) -문화체육관광부 관광산업국장 -문화체육관광부 제1차관 -한국국학진흥원 원장(현) |
-(주)호텔롯데 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정성근 | 1963-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
-경원대학교 무역학과 졸업
-고려대학교 경영대학원 -우리은행 베트남 하노이지점 -우리은행 종로기업본부 지점장 -우리은행 장충남금융센터 센터장 -아주저축은행 부장 |