| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 광진구 아차산로 636 파라디아빌딩 3 층 대강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제55기 정기주주총회 목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제55기(2025.1.1~2025.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 (연결재무제표 포함) 제2호 의안 : 자본준비금 감소 승인의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3-1호 :‘사외이사 명칭 변경’관련 정관 변경의 건 제3-2호 :‘감사위원 선·해임 시 3%룰 강화’ 관련 정관 변경의 건 제3-3호 :‘감사위원 분리선임 인원 상향’관련 정관 변경의 건 제3-4호 :‘전자주주총회 도입’ 관련 정관 변경의 건 제3-5호 :‘대규모상장회사 집중투표제 배제 금지’ 관련 정관 변경의 건 제3-6호 :‘Governance 개선’을 위한 정관 변경의 건 제3-7호 :‘이사 임기’ 관련 정관 변경의 건 제3-8호 : 부칙 변경의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제4-1호 : 사내이사 최종환 선임의 건 제4-2호 : 사내이사 임준신 선임의 건 제4-3호 : 사내이사 이찬열 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제5-1호 : 감사위원회 위원 주보림 선임의 건 제5-2호 : 감사위원회 위원 강선아 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 당사는 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 전자투표 이용방법은 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종환 | 1973-02 | 3 | 재선임 | '99-'08 SK㈜ 재무부문 '08-'24 ㈜파라다이스 그룹총괄 外 (現) '20- (주)파라다이스세가사미 대표이사 (現) '20- (주)파라다이스호텔 부산 대표이사 (現) '21- (주)파라다이스글로벌 대표이사 (現) '24- (주)파라다이스 대표이사 |
| 임준신 | 1965-10 | 2 | 신규선임 | '92-'05 ㈜파라다이스 워커힐카지노 경영전략실 外 '05-'17 ㈜파라다이스세가사미 기획팀 外 '18-'21 ㈜파라다이스 서베일런스실 '21-'23 ㈜파라다이스세가사미 CCO '23-'25 ㈜파라다이스세가사미 COO (現) '25- (주)파라다이스 워커힐카지노/부산카지노/제주카지노 COO |
| 이찬열 | 1963-03 | 1 | 신규선임 | '89-'16 SK㈜ 재무부문 '17-'20 SK매직 경영전략본부 '20-'23 ㈜호반 경영총괄 (現) '24- ㈜파라다이스 CFO (現) '26- ㈜파라다이스 CRO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 주보림 | 1970-03 | 2 | 재선임 | '02-'04 CELINE Korea Store Manager '04-'05 LV Korea VMD 총괄 (現) '09- 이화여대 조형예술대학 패션디자인전공 교수 (現) '22- 이화여대 디자인대학원장 |
-학교법인 에스라성경대학원대학교 (개방이사) -재단법인 송복은 장학재단(사외이사) |
| 강선아 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | '00-'01 삼일회계법인, 미국공인회계사(AICPA) '01-'10 한국전자통신연구원 기술전략본부 선임연구원 '10-'11 금오공과대학교 경영학부 조교수 (現) '11- 충남대학교 경영학부 교수 |
한국전기안전공사(비상임이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주보림 | 1970-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | '02-'04 CELINE Korea Store Manager '04-'05 LV Korea VMD 총괄 (現) '09- 이화여대 조형예술대학 패션디자인전공 교수 (現) '22- 이화여대 디자인대학원장 |
| 강선아 | 1973-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | '00-'01 삼일회계법인, 미국공인회계사(AICPA) '01-'10 한국전자통신연구원 기술전략본부 선임연구원 '10-'11 금오공과대학교 경영학부 조교수 (現) '11- 충남대학교 경영학부 교수 |
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용('26.9.10 이후 소집되는 이사선임 주총부터 적용) |
| 집중투표제 배제 | - | - |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||