| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시30분 | ||
| 2. 장소 | 창원시 성산구 중앙대로 166(신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1.(신규선임) 사내이사 김창곤, 황승종 2-2.(신규선임) 사외이사 김상용 2-3.(재선임) 사내이사 황성호 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -사외이사 김상용 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호의안 : 배당금 지급의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성호 | 1958-03 | 3 | 재선임 | -경남대 경영학박사 -(주)삼현 대표이사(현재) |
| 김창곤 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | -영남대 기계공학석사 -지엠비코리아 -(주)삼현 경영관리 본부장(현재) |
| 황승종 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | -서강대학교 철학석사 -(주)삼현 경영관리실 전무이사(현재) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상용 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | -경북대 법학과 석사 -법률사무소 보혜 대표변호사 |
-법률사무소 보혜 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상용 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -경북대 법학과 석사 -법률사무소 보혜 대표변호사 |