| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 139,980 | - 매출액 | 100,109 | |
| - 부채총계 | 24,903 | - 영업이익 | 5,672 | ||
| - 자본금 | 15,854 | - 당기순이익 | 8,463 | ||
| - 자본총계 | 115,077 | *주당순이익(원) | 279 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 140,293 | - 매출액 | 100,448 | |
| - 부채총계 | 25,055 | - 영업이익 | 5,517 | ||
| - 자본금 | 15,854 | - 당기순이익 | 8,314 | ||
| - 자본총계 | 115,238 | *주당순이익(원) | 274 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,585,178,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 4) 외부감사인 선임보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건(황성호,김창곤,황승종,김상용) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(김상용) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 제6호 의안 : 배당금 지급의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-18 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-20 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성호 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 경남대학교 경영학 박사 - 태양기계공업 - 現 (주)삼현 대표이사 |
| 김창곤 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - 영남대학교 기계공학 석사 - 한국기계연구원 - GMB KOREA(주) - 現 (주)삼현 부사장 |
| 황승종 | 1986-09 | 3 | 신규선임 | - 서강대학교 철학 석사 - 現 (주)삼현 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상용 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | - 경북대학원 법학과 석사 - 법무법인 모든 대표변호사 - 법률사무소 보혜 대표변호사 |
- 법률사무소 보혜(대표변호사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상용 | 1979-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 경북대학원 법학과 석사 - 법무법인 모든 대표변호사 - 법률사무소 보혜 대표변호사 |