| 1. 일시 | 날짜 | 2025-06-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 의창구 죽전로 45, 삼현 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <결의 사항> 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 사업의 목적 변경 - 주식연계채권 및 종류주식의 발행한도 증액 제2호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건 제3호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-05-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1.산업용·의료용· 서비스 로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 무역업 1.도심형 모빌리티 (UAM), 소형 항공기, 주변기기 포함 부품 제조 및 판매 |
1.휴머노이드로봇, 물류이송로봇, 헬스케어, 산업용· 의료용·서비스로봇 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 무역업 1.미래항공 모빌리티 (유·무인항공기, AAM, 드론), 로켓, 우주선 및 관련 부품에 대한 설계, 제조, 개조, 수리, 용역, 판매 및 무역업 |
신규 사업영역 추가에 따른 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |