| 1. 의결권행사기준일 | 2026-06-15 | |
| 2. 주주총회 일자 | 2026-07-15 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| -당사의 감사위원회는 전원 독립이사로 구성되어 있음. | ||
| ※관련공시 | 2026-06-30 주주총회소집공고 2026-05-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-05-29 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 67.7 | 99.8 | 0.2 | - 사업의 목적 추가 - 자기주식 보유 또는 처분 전문 개정 - 배당기준일 관련 규정 정비 |
| 2 | 보통결의 | 감사위원이 되는 독립이사 선임 승인의 건 | 가결 | 33.8 | 99.9 | 0.1 | - (재선임) 독립이사 권용기 |
| 3 | 보통결의 | 자기주식 보유ㆍ처분 계획 승인의 건 | 가결 | 65.7 | 96.8 | 3.2 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권용기 | 1970-03 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 사법학 학사 - 권용기 법률사무소 대표변호사 |
- 권용기 법률사무소 대표변호사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권용기 | 1970-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 사법학 학사 - 권용기 법률사무소 대표변호사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 자동화 설비 및 주변기기 개발, 제조 및 판매 1. IT관련 설비 및 주변기기 개발, 제조 및 판매 1. 자동화 장비 컨설팅업 1. 정보통신 솔루션 및 서비스 컨설팅업 1. 산업용로봇 제조 및 판매업 1. 응용 소프트웨어 개발 및 공급, 판매, 관련서비스업 1. 산업자동화설비 제조업 |
신규 사업영역 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||