| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로 111 본사7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제62기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 사외이사2명) -제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명) -제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제63기(2020년)회계년도부터 3개년간 외부감사인이 삼덕회계법인으로 선임되었습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종원 | 1972-09 | 3 | 재선임 |
University of Wisconsin-Madison(MBA,Marketing & Entrepreneurship)
(현)주한스웨덴대사관 명예영사 (현)대구상공회의소 감사 (현)화성산업(주)대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최성호 | 1949-11 | 3 | 재선임 |
딜로이트안진회계법인대구경북본부장
(현)안진세무회계사무소대표 (현)화성산업(주)사외이사 |
- |
| 권영봉 | 1954-10 | 3 | 신규선임 |
서울대학교대학원구조공학석사
시드니대학교대학원강구조공학박사 대한토목학회부회장 (현)영남대공과대건설시스템공학과교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성호 | 1949-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
딜로이트안진회계법인대구경북본부장
(현)안진세무회계사무소대표 (현)화성산업(주)사외이사 |
| 권영봉 | 1954-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
서울대학교대학원구조공학석사
시드니대학교대학원강구조공학박사 대한토목학회 대구경북지회장 (현)영남대공과대건설시스템공학과교수 |