| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 67기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 833,478 | - 매출액 | 612,780 | |
| - 부채총계 | 450,538 | - 영업이익 | 23,734 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 13,468 | ||
| - 자본총계 | 382,940 | *주당순이익(원) | 1,293 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 730,014 | - 매출액 | 595,448 | |
| - 부채총계 | 339,697 | - 영업이익 | 4,025 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 1,575 | ||
| - 자본총계 | 390,317 | *주당순이익(원) | 170 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,732,364,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,감사위원1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | -제1호 의안 : 제67기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 -제2호 의안 : 사내이사 2명 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건(후보자 임기영) 제2-2호: 사내이사 선임의 건(후보자 김현오) -> 제2-1호,제2-2호 원안대로 승인 -제3호 의안 : 사외이사 1명 선임의 건(후보자 남택진) -> 원안대로 승인 -제4호 의안 : 감사위원회 위원1명 선임의 건(후보자 남택진) -> 원안대로 승인 -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-03-12 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임기영 | 1966-10 | 3 | 신규선임 | - 대우건설 토목기획팀장 및 토목외주팀장 - 대우건설 전략기획실장 및 경영지원실장 - (현)HS화성 부사장 |
| 김현오 | 1966-12 | 3 | 신규선임 | - HS화성 건축팀장 - (현) HS화성 건축개발사업본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남택진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | - 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수 - KAIST 산업디자인학과 학과장 - (현)KAIST 산업디자인과 교수 - (현)세계디자인학회 부회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남택진 | 1969-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 영국웨일스대학교 디자인학부 조교수 - KAIST 산업디자인학과 학과장 - (현)KAIST 산업디자인과 교수 - (현)세계디자인학회 부회장 |