| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-27 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 대구광역시 수성구 동대구로111 본사 7층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] -제1호 의안 : 제68기 재무제표 승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원) -제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의건(후보자 손원조) -제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - University of Wisconsin-Madison (MBA, Marketing & Entrepreneurship) - 동사 영업본부장 역임 - 주한스웨덴대사관 명예영사 - 대구상공회의소 부회장(현) - (주)신세계라이브쇼핑 이사(현) - 케이씨지아이자산운용(주) 이사(현) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장(현) - 하이투자증권 이사회의장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장(현) - 하이투자증권 이사회의장 |