(산업의 특성) 수주산업의 하나인 건설산업은 다양한 사업영역의 사업주체들이 유기적으로 참여하는 종합네트워크 산업으로 광범위한 국가 고정자본/사회간접자본 형성을 직접 담당할 뿐 아니라 여타 산업에 비해 고용 및 경제부양 효과도 큰 국가 기간산업이자 전략산업입니다.
(산업의 성장성) 건설산업은 국내경제와 함께 발전하여 왔고, 향후에는 환경·에너지 또는 정보화 기술 등이 접목되어 성장할 것으로 보입니다. 특히, 유비쿼터스 건설과 산업간 컨버전스 추세는 새로운 도약의 기회를 제공할 것으로 전망됩니다.
(경기변동성) 건설산업은 경기변동에 민감하며 특히, 정부의 건설예산 증감은 건설시장 경기 뿐만 아니라 국민 경제에도 많은 파급효과를 가져옵니다. 토목/환경사업은 국가균형발전계획과 경기 조정을 위한 정부의 재정정책기조, 국책사업 발주물량 변화로부터 많은 영향을 받습니다. 건축/주택사업은 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 주택사업은 정부의 주택관련 정책 및 규제 변화가 시장 내 수급량, 가격, 매매량 등에 많은 영향을 끼치고 있습니다.
(회사의 경쟁우위요소) 품질.환경, 안전보건 경영과 고객만족경영을 통해 축적되고 차별화된 기술력의 토목·건축사업, 고객의 다양한 니즈에 부응하고 새로운 주거문화를 선보이는 주택개발사업, 건설 문화를 한 차원 높인 특성화된 PC·철구사업, 미래형 첨단 산업으로 각광 받고 있는 환경사업 등을 주력 사업분야로 하고 있습니다. ISO 9001, 14001, 45001 인증을 바탕으로 한 품질.환경.안전보건경영시스템, 활발한 연구 활동을 통한 신기술·신공법 개발, 수도권 등 전국을 대상으로 하는 적극적인 마케팅활동을 펼쳐 나가고 있으며, UN기후변화협약기구에서 온실가스 감축사업으로 인정받고 있는 위생매립장 매립가스자원화사업, 소각 후 매립하는 가연성 폐기물을 재활용하는 폐기물자원화사업 등 친환경, 신재생에너지 관련 미래형 고부가가치사업에 대해서도 참여하고 있으며 저탄소 녹색성장ㆍ민간투자ㆍ대형 개발사업 및 해외사업 등 신성장사업분야에도 적극 참여하여 차별화된 기업 경쟁력을 구축해 나갈 것입니다. 또한, “Global value creator”로서 모든 생활의 영역에서 고객에게 새로운 경험을 선물하고 숨은 니즈를 발굴해 공간을 재정의하며 삶의 가치를 향상시키는 스마트 솔루션을 제공하고 있습니다.(자금조달상의 특성) 건설업의 도급사업 자금조달은 발주처의 선수금 및 기성금으로 공사비를 충당하고 있으며 분양관련 주택사업은 금융권의 집단대출 등으로 자금을 조달하고 있습니다.(관계법령 및 정부의 규제 등) 건설업은 다양한 법률에 의해 규제되고 있습니다. 설계감리 계약을 포함한 계약은 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 건설기술관리법이 규제하고 있습니다. 설계 및 엔지니어링 활동은 건축사법, 건설기술관리법, 엔지니어링기술 진흥법, 환경관련 법률의 적용을 받도록 되어 있습니다. 아울러 설계감리 활동에 있어서는 건축법, 건축사법, 건설기술관리법 등의 적용을 받습니다. 시공 및 시공관리업무도 건설계약, 건설시공, 전기계약, 전기시공, 전기통신계약, 전기통신, 소방계약, 소방시공 감리계약, 감리 등으로 이루어지며 다양한 법률의 적용을 받고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
기업경쟁력을 통해 2025년에는 대구 도시철도4호선2공구, 수도권광역급행철도 B노선, 용담댐 안전성 강화사업, 달서천 하수관로정비사업, 서울아산병원P동 증축공사, 대구가톨릭대학교 칠곡가톨릭병원 새병원, 연세대학교 국제캠퍼스 YSP기숙사, 시화MTV FC, 안양 박달동 적성아파트 소규모재건축사업, 안양동30-11번지 가로주택정비사업, 면목본동3구역 가로주택정비사업, 면목본동5구역 가로주택정비사업, 신성연립 소규모재건축정비사업, 잠원한신타운 소규모재건축정비사업 등 다수의 사업을 수주하였습니다. 또한, 평택석정공원 파크드림 등을 우수한 품질로 준공하고 성공적으로 입주하여 기업의 가치와 역량을 입증하였습니다. 금년에는 범어역 파크드림 디아르, 청원맨션 소규모재건축정비사업 등 계획된 분양 사업지의 상품 차별화와 철저한 시장분석을 통해 성공분양을 이루어 내겠습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 구분 | 주요사업 |
|---|---|
| 토목부문 | 도로, 교량, 철도외 |
| 건축부문 | 건물,상가 아파트신축공사외 |
| 분양부문 | 아파트 분양 |
| 기타 | 부동산임대 및 제품공급 등 |
(2) 시장점유율
당사의 2025년도 종합시공능력평가액은 8,584억원으로 전국 건설업체 중 시공능력평가 순위는 47위입니다. (2024년도 : 9,388억원, 47위) (자료출처 : 대한건설협회)
(3) 시장의 특성
건설산업은 과거 개발시대에 국가발전의 중추적인 역할을 담당하였습니다. 토목공사는 도로, 항만, 교량, 국토개발사업 등 사회간접자본의 건설이 대부분이었으나 정부의 국책 프로젝트와 연계된 대형 개발사업, 민자사업, 공모형 PF 사업 등 규모가 지속 확대되고 있습니다. 건축공사에서 점차 비중이 확대되고 있는 공공부문의 T/K, 일반건축 부문은 공사수익율이 중요시되고 있으며, 주택부문은 정부의 부동산 정책, 국내외 실물경기, 주택 수요 등에 큰 영향을 받고 있습니다. 이러한 환경 속에서 안정된 재무구조와 관리시스템 개선을 통해 원가경쟁력을 제고하겠습니다. 또한 제품,시장,이미지의 차별화 등 브랜드 가치를 높이고, 효율적인 조직 구축을 전략적으로 추진해 나갈 것입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 최근 다양한 신규사업을 추진하고있습니다. 건축분야에서 수도권 재건축시장 진출로 수도권분양시장에서 입지를 강화하는데 기여하고 있으며, 토목분야는 수도권광역급행철도B노선 및 수소연료전지발전사업, 케냐 나이로비 간선급행버스(BRT) 도로공사 EDCF사업 참여등을 통해 국내외SOC사업을 적극 추진하고 있습니다. 또한 싱가포르 및 인도네시아 현지법인설립으로 주로 ODA사업, 탄소배출권사업등 안정성이 확보된 해외시장 진출에도 적극 나서고 있습니다.
(5) 조직도
[제1호의안] 제68기 재무제표 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
- 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
1) 연결재무제표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제68(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제67(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| HS화성 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기말 | 제67(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 355,368,538,938 | 518,244,492,344 |
| 현금및현금성자산 | 100,530,284,592 | 125,315,574,944 |
| 매출채권 | 68,756,034,935 | 31,546,331,831 |
| 단기기타채권 | 8,217,445,487 | 23,943,718,409 |
| 단기기타금융자산 | 13,681,412,795 | 2,119,394,653 |
| 재고자산 | 100,289,339,324 | 233,840,522,103 |
| 미청구공사 | 36,886,066,606 | 60,063,003,408 |
| 기타유동자산 | 27,007,955,199 | 40,258,366,856 |
| 당기법인세자산 | - | 1,157,580,140 |
| II. 매각예정자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| III. 비유동자산 | 385,284,692,509 | 313,733,898,489 |
| 장기기타채권 | 27,679,503,470 | 15,178,664,770 |
| 장기기타금융자산 | 97,990,648,411 | 69,301,118,378 |
| 관계기업투자 | 32,076,529,667 | 28,932,386,519 |
| 투자부동산 | 149,895,609,907 | 135,968,797,024 |
| 유형자산 | 67,448,794,740 | 37,423,638,382 |
| 무형자산 | 2,737,363,081 | 493,520,000 |
| 이연법인세자산 | 7,456,243,233 | 26,435,773,416 |
| 자 산 총 계 | 742,153,231,447 | 833,478,390,833 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 266,408,803,260 | 367,206,782,256 |
| 매입채무 | 25,037,919,366 | 46,975,765,137 |
| 단기기타채무 | 5,741,729,717 | 5,994,103,577 |
| 단기차입금 | 136,540,483,250 | 156,107,925,053 |
| 유동성장기차입금및사채 | 45,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 단기기타금융부채 | 4,490,896,185 | 3,129,107,846 |
| 당기법인세부채 | 1,801,060,927 | 528,340,520 |
| 초과청구공사 | 27,631,917,554 | 23,034,272,329 |
| 충당부채 | 9,789,229,894 | 10,790,463,923 |
| 기타유동부채 | 10,375,566,367 | 113,646,803,871 |
| II. 비 유 동 부 채 | 37,867,642,027 | 83,330,867,367 |
| 장기기타채무 | 191,197,110 | 223,410,022 |
| 사채 | - | 45,000,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 3,698,909,798 | 3,877,574,322 |
| 순확정급여부채 | 211,451,993 | 721,457,748 |
| 충당부채 | 33,766,083,126 | 33,508,425,275 |
| 부 채 총 계 | 304,276,445,287 | 450,537,649,623 |
| 자 본 | ||
| I. 지배기업소유주지분 | 435,668,339,106 | 384,039,524,172 |
| 자본금 | 62,254,000,000 | 62,254,000,000 |
| 자본잉여금 | 47,433,554,814 | 47,433,554,814 |
| 기타자본 | (14,637,315,861) | (15,463,643,041) |
| 기타포괄손익누계액 | 16,483,289,785 | (11,688,988,833) |
| 이익잉여금 | 324,134,810,368 | 301,504,601,232 |
| II. 비지배지분 | 2,208,447,054 | (1,098,782,962) |
| 자 본 총 계 | 437,876,786,160 | 382,940,741,210 |
| 부채및자본총계 | 742,153,231,447 | 833,478,390,833 |
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| HS화성 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기 | 제67(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 659,478,953,752 | 612,780,034,467 |
| II. 매출원가 | 559,946,889,844 | 538,410,087,770 |
| III. 매출총이익 | 99,532,063,908 | 74,369,946,697 |
| 판매비와관리비 | 56,286,620,408 | 50,636,178,233 |
| IV. 영업이익 | 43,245,443,500 | 23,733,768,464 |
| 기타수익 | 414,526,900 | 6,389,126,734 |
| 기타비용 | 1,666,784,209 | 5,358,803,173 |
| 금융수익 | 8,458,046,524 | 10,548,241,018 |
| 금융비용 | 12,121,947,404 | 22,248,036,638 |
| 관계기업투자손익 | 5,880,138,495 | 4,108,061,887 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 44,209,423,806 | 17,172,358,292 |
| VI. 법인세비용 | 13,302,421,816 | 3,704,608,517 |
| VII. 당기순이익 | 30,907,001,990 | 13,467,749,775 |
| VIII. 기타포괄손익 | 27,823,179,388 | 1,494,823,047 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 112,487,479 | (39,473,643) |
| 지분법자본변동 | 159,467,157 | (7,585,168) |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무상품평가손익 | 6,664,279 | (57,766,597) |
| 해외사업환산손익 | (53,643,957) | 25,878,122 |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 27,710,691,909 | 1,534,296,690 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (348,590,304) | 44,701,588 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품평가손익 | 2,664,816,854 | 1,489,595,102 |
| 토지재평가 | 25,394,465,359 | - |
| IX. 총포괄이익 | 58,730,181,378 | 14,962,572,822 |
| X. 당기순이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 27,599,263,048 | 11,986,548,012 |
| 비지배지분 | 3,307,738,942 | 1,481,201,763 |
| XI. 총포괄이익귀속 | ||
| 지배기업소유주 | 55,422,951,362 | 13,481,132,337 |
| 비지배지분 | 3,307,230,016 | 1,481,440,485 |
| XII. 주당이익 | ||
| 지배기업지분 기본및희석주당순이익 | 2,916 | 1,293 |
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| HS화성 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 지배기업소유주지분 | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (18,363,169,531) | (13,138,871,570) | 294,200,833,342 | 372,386,347,055 | (2,945,121,443) | 369,441,225,612 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 11,986,548,012 | 11,986,548,012 | 1,481,201,763 | 13,467,749,775 |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | (153,215,710) | (153,215,710) | - | (153,215,710) |
| 금융부채로 대체 | - | - | - | - | - | - | 356,029,291 | 356,029,291 |
| 연결범위의 변동 | - | - | - | - | - | - | 8,868,705 | 8,868,705 |
| 자기주식의 처분 | - | - | 2,899,526,490 | - | - | 2,899,526,490 | - | 2,899,526,490 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | 1,431,828,505 | - | 1,431,828,505 | - | 1,431,828,505 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | (7,585,168) | - | (7,585,168) | - | (7,585,168) |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 25,639,400 | - | 25,639,400 | 238,722 | 25,878,122 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 44,701,588 | 44,701,588 | - | 44,701,588 |
| 소유주와의거래등 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,574,266,000) | (4,574,266,000) | - | (4,574,266,000) |
| 2024.12.31(전기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (15,463,643,041) | (11,688,988,833) | 301,504,601,232 | 384,039,524,172 | (1,098,782,962) | 382,940,741,210 |
| 2025.01.01(당기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (15,463,643,041) | (11,688,988,833) | 301,504,601,232 | 384,039,524,172 | (1,098,782,962) | 382,940,741,210 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 27,599,263,048 | 27,599,263,048 | 3,307,738,942 | 30,907,001,990 |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | (298,879,463) | (298,879,463) | - | (298,879,463) |
| 자기주식의 처분 | - | - | 826,327,180 | - | - | 826,327,180 | - | 826,327,180 |
| 기타포괄손익 | ||||||||
| 기타포괄손익 -공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | 2,671,481,133 | 410,780,355 | 3,082,261,488 | - | 3,082,261,488 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 159,467,157 | - | 159,467,157 | - | 159,467,157 |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (53,135,031) | - | (53,135,031) | (508,926) | (53,643,957) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (348,590,304) | (348,590,304) | - | (348,590,304) |
| 토지재평가 | - | - | - | 25,394,465,359 | - | 25,394,465,359 | - | 25,394,465,359 |
| 소유주와의거래등 | ||||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,732,364,500) | (4,732,364,500) | - | (4,732,364,500) |
| 2025.12.31(당기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (14,637,315,861) | 16,483,289,785 | 324,134,810,368 | 435,668,339,106 | 2,208,447,054 | 437,876,786,160 |
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| HS화성 주식회사와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기 | 제67(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 52,707,607,941 | 122,660,279,581 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | 53,114,154,798 | 134,623,315,861 |
| 가. 당기순이익 | 30,907,001,990 | 13,467,749,775 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 35,682,990,565 | 22,854,279,787 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (13,475,837,757) | 98,301,286,299 |
| 2. 법인세 납부 | (406,546,857) | (11,963,036,280) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (35,806,239,523) | (38,817,655,336) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 27,718,417,334 | 757,260,278,303 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 9,802,040,191 | 287,392,451 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,480,549,585 | 1,577,740,000 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 6,447,991,482 |
| 지배력 상실에 따른 연결범위의 변동 | - | 4,973,815,303 |
| 기타금융자산의 감소 | 5,154,373,044 | 732,048,220,707 |
| 단기기타채권의 감소 | 2,352,192,881 | 850,000,000 |
| 장기기타채권의 감소 | 1,331,000,000 | 945,120,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,500,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 237,000,000 |
| 배당금의 수취 | 4,732,781,395 | 2,095,783,909 |
| 이자의 수취 | 2,863,980,238 | 7,797,214,451 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (63,524,656,857) | (796,077,933,639) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 15,751,061,742 | 2,960,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 31,647,598,055 | 6,694,877,220 |
| 관계기업투자의 취득 | 787,000,000 | - |
| 기타금융자산의 증가 | - | 686,859,576,972 |
| 단기기타채권의 증가 | 2,352,192,881 | 118,531,968 |
| 장기기타채권의 증가 | 4,171,081,226 | 8,711,388,582 |
| 투자부자산의 취득 | 7,686,600,602 | 86,704,577,579 |
| 유형자산의 취득 | 291,553,272 | 4,028,981,318 |
| 무형자산의 취득 | 837,569,079 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (41,642,122,498) | (186,113,879,895) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 99,171,020,768 | 18,715,545,163 |
| 단기차입금의 차입 | 98,229,693,588 | 18,571,045,163 |
| 임대보증금의 증가 | 115,000,000 | 144,500,000 |
| 자기주식의 처분 | 826,327,180 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (140,813,143,266) | (204,829,425,058) |
| 단기차입금의 상환 | 117,797,135,391 | 463,120,110 |
| 유동성장기부채의 상환 | 7,000,000,000 | - |
| 장기차입금의 조기상환 | - | 176,500,000,000 |
| 임대보증금의 감소 | 367,000,000 | 162,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 1,890,839,141 | 4,163,034,788 |
| 배당금의 지급 | 4,732,364,500 | 4,574,266,000 |
| 이자의 지급 | 9,025,804,234 | 18,967,004,160 |
| IV. 환율변동에 따른 순효과 | (44,536,272) | 60,147,505 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (24,785,290,352) | (102,211,108,145) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 125,315,574,944 | 227,526,683,089 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 100,530,284,592 | 125,315,574,944 |
- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
2) 별도재무제표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제68(당)기말 2025년 12월 31일 현재 | |
| 제67(전)기말 2024년 12월 31일 현재 | |
| HS화성 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기말 | 제67(전)기말 |
|---|---|---|
| 자 산 | ||
| I. 유동자산 | 331,534,829,700 | 418,181,535,221 |
| 현금및현금성자산 | 90,095,684,580 | 123,849,845,868 |
| 매출채권 | 57,413,583,125 | 31,565,031,831 |
| 단기기타채권 | 22,037,412,443 | 74,827,353,199 |
| 단기기타금융자산 | 12,373,264,070 | 811,303,860 |
| 재고자산 | 85,787,645,415 | 85,729,973,486 |
| 미청구공사 | 36,886,066,606 | 60,063,003,408 |
| 당기법인세자산 | - | 1,157,580,140 |
| 기타유동자산 | 26,941,173,461 | 40,177,443,429 |
| II. 매각예정자산 | 1,500,000,000 | 1,500,000,000 |
| III. 비유동자산 | 398,102,108,982 | 310,332,877,777 |
| 장기기타채권 | 27,679,503,470 | 15,178,664,770 |
| 장기기타금융자산 | 97,960,395,243 | 69,271,118,378 |
| 종속기업 및 관계기업투자 | 45,241,775,796 | 29,949,779,606 |
| 투자부동산 | 149,895,609,907 | 135,968,797,024 |
| 유형자산 | 67,421,529,606 | 37,387,271,452 |
| 무형자산 | 2,737,363,081 | 493,520,000 |
| 이연법인세자산 | 7,165,931,879 | 22,083,726,547 |
| 자 산 총 계 | 731,136,938,682 | 730,014,412,998 |
| 부 채 | ||
| I. 유 동 부 채 | 257,600,957,549 | 256,366,453,294 |
| 매입채무 | 25,037,919,366 | 46,975,765,137 |
| 단기기타채무 | 5,901,423,775 | 5,958,503,752 |
| 단기차입금 | 136,540,483,250 | 148,000,000,000 |
| 유동성장기차입금및사채 | 45,000,000,000 | 7,000,000,000 |
| 단기기타금융부채 | 4,490,896,185 | 3,129,107,846 |
| 당기법인세부채 | 460,812,064 | - |
| 초과청구공사 | 27,631,917,554 | 23,034,272,329 |
| 충당부채 | 9,789,229,894 | 10,790,463,923 |
| 기타유동부채 | 2,748,275,461 | 11,478,340,307 |
| II. 비 유 동 부 채 | 37,867,642,027 | 83,330,867,367 |
| 장기기타채무 | 191,197,110 | 223,410,022 |
| 사채 | - | 45,000,000,000 |
| 장기기타금융부채 | 3,698,909,798 | 3,877,574,322 |
| 순확정급여부채 | 211,451,993 | 721,457,748 |
| 충당부채 | 33,766,083,126 | 33,508,425,275 |
| 부 채 총 계 | 295,468,599,576 | 339,697,320,661 |
| 자 본 | ||
| I. 자본금 | 62,254,000,000 | 62,254,000,000 |
| II. 자본잉여금 | 47,433,554,814 | 47,433,554,814 |
| III. 기타자본 | (14,637,315,861) | (15,463,643,041) |
| IV. 기타포괄손익누계액 | 16,483,289,785 | (11,688,988,833) |
| V. 이익잉여금 | 324,134,810,368 | 307,782,169,397 |
| 자 본 총 계 | 435,668,339,106 | 390,317,092,337 |
| 부채및자본총계 | 731,136,938,682 | 730,014,412,998 |
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| HS화성 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기 | 제67(전)기 |
|---|---|---|
| I. 매출액 | 438,857,202,301 | 595,447,600,756 |
| II. 매출원가 | 379,805,592,208 | 547,480,448,996 |
| III. 매출총이익 | 59,051,610,093 | 47,967,151,760 |
| 판매비와관리비 | 45,269,094,720 | 43,942,019,904 |
| IV. 영업이익 | 13,782,515,373 | 4,025,131,856 |
| 기타수익 | 225,028,568 | 2,905,066,645 |
| 기타비용 | 1,666,784,189 | 5,358,803,155 |
| 금융수익 | 10,520,589,645 | 9,559,029,250 |
| 금융비용 | 12,121,947,404 | 14,356,466,384 |
| 종속기업 및 관계기업투자손익 | 18,081,126,568 | 5,290,998,576 |
| V. 법인세비용차감전순이익 | 28,820,528,561 | 2,064,956,788 |
| VI. 법인세비용 | 7,498,833,678 | 489,862,118 |
| VII. 당기순이익 | 21,321,694,883 | 1,575,094,670 |
| VIII. 기타포괄손익 | 27,823,688,314 | 1,494,584,325 |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 112,996,405 | (39,712,365) |
| 지분법자본변동 | 106,332,126 | 18,054,232 |
| 기타포괄손익-공정가치측정채무상품 평가손익 | 6,664,279 | (57,766,597) |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 27,710,691,909 | 1,534,296,690 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | (348,590,304) | 44,701,588 |
| 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 | 2,664,816,854 | 1,489,595,102 |
| 토지재평가 | 25,394,465,359 | - |
| IX. 총포괄이익 | 49,145,383,197 | 3,069,678,995 |
| X. 주당이익 | ||
| 기본및희석주당순이익 | 2,253 | 170 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| HS화성 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 기타포괄손익누계액 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.1.1(전기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (18,363,169,531) | (13,138,871,570) | 310,889,854,849 | 389,075,368,562 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 1,575,094,670 | 1,575,094,670 |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | (153,215,710) | (153,215,710) |
| 자기주식의처분 | - | - | 2,899,526,490 | - | - | 2,899,526,490 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | 1,431,828,505 | - | 1,431,828,505 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 18,054,232 | - | 18,054,232 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | 44,701,588 | 44,701,588 |
| 소유주와의거래등 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,574,266,000) | (4,574,266,000) |
| 2024.12.31(전기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (15,463,643,041) | (11,688,988,833) | 307,782,169,397 | 390,317,092,337 |
| 2025.01.01(당기초) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (15,463,643,041) | (11,688,988,833) | 307,782,169,397 | 390,317,092,337 |
| 당기순이익 | - | - | - | - | 21,321,694,883 | 21,321,694,883 |
| 지분법이익잉여금의 변동 | - | - | - | - | (298,879,463) | (298,879,463) |
| 자기주식의처분 | - | - | 826,327,180 | - | - | 826,327,180 |
| 기타포괄손익 | ||||||
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융상품 변동 | - | - | - | 2,671,481,133 | 410,780,355 | 3,082,261,488 |
| 지분법자본변동 | - | - | - | 106,332,126 | - | 106,332,126 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | - | - | (348,590,304) | (348,590,304) |
| 토지재평가 | - | - | - | 25,394,465,359 | - | 25,394,465,359 |
| 소유주와의거래등 | ||||||
| 연차배당 | - | - | - | - | (4,732,364,500) | (4,732,364,500) |
| 2025.12.31(당기말) | 62,254,000,000 | 47,433,554,814 | (14,637,315,861) | 16,483,289,785 | 324,134,810,368 | 435,668,339,106 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제68(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 제67(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지 | |
| HS화성 주식회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기 | 제67(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (13,202,535,435) | 64,612,215,225 |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (13,725,932,858) | 76,065,558,885 |
| 가. 당기순이익 | 21,321,694,883 | 1,575,094,670 |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 13,518,273,706 | 12,239,276,367 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | (48,565,901,447) | 62,251,187,848 |
| 2. 법인세 납부 | 523,397,423 | (11,453,343,660) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 12,891,429,254 | (133,251,713,800) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 76,426,086,111 | 725,996,846,871 |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 9,802,040,191 | 287,392,451 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 | 1,480,549,585 | 1,577,740,000 |
| 관계기업투자의 처분 | - | 6,447,991,482 |
| 종속기업투자의 처분 | - | 5,000,000,000 |
| 기타금융자산의 감소 | 4,952,192,881 | 702,048,220,707 |
| 단기기타채권의 감소 | 51,352,192,881 | 850,000,000 |
| 장기기타채권의 감소 | 1,331,000,000 | 945,120,000 |
| 유형자산의 처분 | 1,500,000 | - |
| 투자부동산의 처분 | - | 237,000,000 |
| 배당금의 수취 | 4,732,781,395 | 2,095,783,909 |
| 이자의 수취 | 2,773,829,178 | 6,507,598,322 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (63,534,656,857) | (859,248,560,671) |
| 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 15,751,061,742 | 2,960,000,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 | 31,647,598,055 | 6,694,877,220 |
| 종속기업투자의 취득 | 787,000,000 | 1,012,941,786 |
| 기타금융자산의 증가 | - | 686,856,952,846 |
| 단기기타채권의 증가 | 2,352,192,881 | 62,324,864,960 |
| 장기기타채권의 증가 | 4,181,081,226 | 8,701,388,582 |
| 투자부동산의 취득 | 7,686,600,602 | 86,704,577,579 |
| 유형자산의 취득 | 291,553,272 | 3,992,957,698 |
| 무형자산의 취득 | 837,569,079 | - |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (33,443,055,107) | (9,435,833,798) |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 97,638,262,930 | 10,144,500,000 |
| 단기차입금의 차입 | 96,696,935,750 | 10,000,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 115,000,000 | 144,500,000 |
| 자기주식의 처분 | 826,327,180 | - |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (131,081,318,037) | (19,580,333,798) |
| 단기차입금의 상환 | 108,156,452,500 | - |
| 유동성장기부채의 상환 | 7,000,000,000 | - |
| 임대보증금의 감소 | 367,000,000 | 162,000,000 |
| 리스부채의 상환 | 1,890,839,141 | 4,163,034,788 |
| 배당금의 지급 | 4,732,364,500 | 4,574,266,000 |
| 이자의 지급 | 8,934,661,896 | 10,681,033,010 |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ) | (33,754,161,288) | (78,075,332,373) |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 123,849,845,868 | 201,925,178,241 |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 90,095,684,580 | 123,849,845,868 |
- 주석사항 등은 3월중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 이익잉여금처분계산서(안)
<이익잉여금처분계산서(안)>
| 제68(당)기 2025. 1. 1 부터 2025. 12. 31 까지 |
| 제67(전)기 2024. 1. 1 부터 2024. 12. 31 까지 |
| HS화성 주식회사 (구, 화성산업주식회사) (단위 : 원) |
| 과 목 | 제68(당)기 | 제67(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | 297,182,004,814 | 281,302,600,293 | ||
| 전기이월미처분이익잉여금 | 276,096,999,343 | 279,836,019,745 | ||
| 확정급여의 재측정요소 | (348,590,304) | 44,701,588 | ||
| 지분법이익잉여금의 변동 | (298,879,463) | (153,215,710) | ||
| 기타포괄손익의 이익잉여금 대체 | 410,780,355 | - | ||
| 당기순이익 | 21,321,694,883 | 1,575,094,670 | ||
| 이익잉여금 처분액 | 7,868,634,675 | 5,205,600,950 | ||
| 배당금 | 7,153,304,250 | 4,732,364,500 | ||
| 법정적립금 | 715,330,425 | 473,236,450 | ||
| 차기이월미처분이익잉여금 | 289,313,370,139 | 276,096,999,343 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 제 68기 주당 배당금(안) : 보통주 750원
제 67기 주당 배당금 : 보통주 500원
[제2호의안] 정관 일부 변경의 건
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
|
제21조 (소집권자)
1) 이사회 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결의에 따 라 대표이사회장이 소집한다.
2) (생략) |
제21조 (소집권자)
1) 주주총회 소집은 법령에 따른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회의 결 의에 따라 대표이사회장이 소집한다. 2) (현행과 같음) |
오기정정 |
|
제22조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) (신설) |
제22조 (소집지와 개최방식) 1) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. 2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. |
상법제364조, 제542조의14, 제542조의15개정에 따른 정비 |
|
제23조(의장)
1) (생략) 2) 대표이사회장이 유고시에는 제36조 제2항의 규정을 준용한다. |
제23조(의장)
1) (현행과 같음)
2) 대표이사회장이 유고시에는 대표이사사장이 의장이 되며, 대표이사사장 유고시 에는 제36조 제2항의 규정에 의한 순서에 따른다. |
의장유고시 조문정비 |
|
제28조(의결권의 대리행사) 1) (생략) 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출 하여야 한다. |
제28조(의결권의 대리행사) 1) (현행과 같음) 2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다. |
상법 제368조 개정에 따른 정비 |
|
제31조(이사의 수) 1) 본 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 하 고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상 으로 한다.
2) (생략) |
제31조(이사의 수) 1) 본 회사의 이사는 3명이상 7명이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상 으로 한다.
2) (현행과 같음) |
상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) |
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제32조의 2( 사외이사 후보의 추천) 1) 사외이사 후보추천위원회는 상법등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중 에서 사외이사 후보를 추천한다.
2) 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관 한 세부적인 사항은 사외이사 후보추천 위원회에서 정한다. |
제32조의 2( 독립이사 후보의 추천) 1) 독립이사 후보추천위원회는 상법등 관 련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중 에서 독립이사 후보를 추천한다.
2) 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사 후보추천위원회에서 정한다. |
상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 |
|
제34조(이사의 보선) 1) ~2) (생략) 3) 사외이사 가 사임?사망등의 사유로 인하여 법정원수를 缺한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 |
제34조(이사의 보선) 1)~2) (현행과 같음) 3) 독립이사 가 사임?사망등의 사유로 인하여 법정원수를 缺한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다 |
상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 |
|
제36조(이사의 직무) 1) (생략) 2) 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대 표이사를 보좌하고 , 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행 하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 3)~4) (생략) |
제36조(이사의 직무) 1) (현행과 같음) 2) 전무이사, 상무이사 및 이사 는 대표이사를 보좌하고 , 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 수행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 3)~4) (현행과 같음) |
직위체계에 따른 정비 |
|
제39조(이사의 회사에 대한 책임감경) 1) 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식 매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함 한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초 과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
2) (생략) |
제39조(이사의 회사에 대한 책임감경) 1) 본 회사는 주주총회 결의로 이사의 상 법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여 금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 2) (현행과 같음) |
상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 |
|
제40조(이사회의 구성과 소집) 1) (생략) 2) 이사회는 대표이사회장 또는 이사회 에서 따로 정한 이사가있는 때에는그 이 사가 회일1일전에각 이사에게통지하여소집한다. 그러나이사 전원의동의가있을 때에는 소집절차를생략할수 있다. 3) 이사회의의장은 제2항의 규정에 의 한 이사회의소집권자로한다. 4) (신설) |
제40조(이사회의 구성과 소집) 1) (현행과 같음) 2) 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. 3) 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 1일전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 4) 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. |
이사회 소집권자 조문정비 |
|
제41조의2(위원회) 1) 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원 회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 사외이사 후보추천위원회 4. 감사위원회
2) ~3) (생략) |
제41조의2(위원회) 1) 본 회사는 이사회내에 다음 각호의 위원회를 둘 수 있다. 1. 경영위원회 2. 보수위원회 3. 독립이사 후보추천위원회 4. 감사위원회
2) ~3) (현행과 같음) |
상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 |
|
제45조(감사위원회의 구성) 1) (생략)
2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하 며 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이 어야한다.
3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들 과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
4) (생략)
5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장 은 사외이사 이어야 한다.
6) 사외이사 의 사임·사망등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사 위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사 유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주 주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다 |
제45조(감사위원회의 구성) 1) (현행과 같음)
2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성 하며 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야한다.
3) 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
4) (현행과 같음) 5) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대 표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위 원장은 독립이사 이어야 한다.
6) 독립이사 의 사임·사망등의 사유로 인 하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되 면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소 집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 하여야 한다 |
상법 제542조의8 개정에 따른 사외이사 명칭 변경 상법 제542조의12 제2항 개정에 따른 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명) |
| 제8장 부칙(신설) |
제8장 부칙 1. (시행일) 이 정관은 2026년3월27일부터 시행한다. 2. (소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제22조, 제28조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 3. (독립이사에 관한 경과조치) 제31조, 제32조의2, 제34조, 제39조, 제41조의2, 제45조,(제3항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호, 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. |
부칙신설 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
[제3호의안] 사내이사 1명 선임의 건(후보자 이종원)[제4호의안] 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건(후보자 손원조)
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 |
감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이종원 | 1972.09.08 | 사내이사 | - | 특수관계인 | 이사회 |
| 손원조 | 1959.02.09 | 사외이사 | 분리선출 | 해당사항없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이종원 | HS화성(주)대표이사 | 2015년~현재2021년~현재2023년~현재2024년~현재2019년~현재 | - (주)신세계라이브쇼핑이사- 대구상공회의소 부회장- KCGI자산운용 이사- 한국주택협회 감사- HS화성(주) 대표이사 | 없음 |
| 손원조 | 대경회계법인대표이사 | 2010년~2014년2012년~2017년2009.07~현재2019.03~2025년2022.03~2023년 | - 대구지방공인회계사회회장- 대구가톨릭대학교 산학협력교수- 대경회계법인 대표(현)- 대구사회복지공동모금회부회장- 하이투자증권 이사회의장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 이종원 | 없음 | 없음 | 없음 |
| 손원조 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)- 손원조 감사위원이 되는 사외이사 후보
|
1. 전문성 : 본 후보자는 세무, 회계 분야의 전문가로서 대구지방 공인회계사회 회장 및 대구가톨릭대학교산학협력교수를 역임하였으며, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 해당 회사가 목표로 하는 “ GLOBAL VALUE CREATOR"를 실현하는 데 기여하고자 함. 2. 독립성 : 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 세무 및 회계 전문가의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함. 3. 직무수행 및 의사결정 기준 : 첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고 둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고 셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고 넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고 4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수 : 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임. 특히, 해당 기업이 강조하고 있는 높은 윤리의식과 사회적 책임을 함께 숙지하고 준수할 것임. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유- 이종원 사내이사 후보
| 회사 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도와 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능. 건설산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 기대 |
- 손원조 감사위원이 되는 사외이사 후보
| 대경회계법인 대표로 세무.회계 분야의 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 손원조 | 1959.02.09 | 사외이사 | 분리선출 | 없음 | 사외이사후보추천위원회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 손원조 | 대경회계법인대표이사 | 2010년~2014년2012년~2017년2009.07~현재2019.03~2025년2022.03~2023년 | - 대구지방공인회계사회회장- 대구가톨릭대학교 산학협력교수- 대경회계법인 대표(현)- 대구사회복지공동모금회부회장- 하이투자증권 이사회의장 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 손원조 | 없음 | 없음 | 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 대경회계법인 대표로 세무.회계 분야의 전문가로서 이사회 운영에 기여할 수 있을 것으로 판단 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음
[제5호의안] 이사보수한도 승인의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,500 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 3 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,492 백만원 |
| 최고한도액 | 2,500 백만원 |
※ 기타 참고사항: 해당사항없음