| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 68기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 742,153 | - 매출액 | 659,479 | |
| - 부채총계 | 304,276 | - 영업이익 | 43,245 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 30,907 | ||
| - 자본총계 | 437,877 | *주당순이익(원) | 2,916 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 731,137 | - 매출액 | 438,857 | |
| - 부채총계 | 295,469 | - 영업이익 | 13,783 | ||
| - 자본금 | 62,254 | - 당기순이익 | 21,322 | ||
| - 자본총계 | 435,668 | *주당순이익(원) | 2,253 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,153,304,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명,감사위원이 되는 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제68기(2025.1.1～2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 51.8 | 99.7 | 0.3 | 찬성률은 99.68%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 99.7%로 기재함 |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 1명 선임의 건 (후보자 이종원) | 가결 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 4 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 1명 선임의 건 (후보자 손원조) | 가결 | 43.1 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 5 | 보통결의 | 이사보수한도 승인의 건 | 가결 | 46.2 | 100.0 | 0.0 | 찬성률은 99.98%로, 소수점 둘째자리에서 반올림하여 100.0%로 기재함 |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종원 | 1972-09 | 3 | 재선임 | - (주)신세계라이브쇼핑이사 - 대구상공회의소 부회장 - KCGI자산운용 이사 - 한국주택협회 감사 - HS화성(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 재선임 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수 - 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장 - 하이투자증권 이사회의장 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손원조 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 대구지방공인회계사회회장 - 대구가톨릭대학교 산학협력교수- 대경회계법인 대표(현) - 대구사회복지공동모금회부회장 - 하이투자증권 이사회의장 |