| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,722 | - 매출액 | 44,370 | |
| - 부채총계 | 166,111 | - 영업이익 | 4,282 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 4,456 | ||
| - 자본총계 | 235,611 | *주당순이익(원) | 110 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 578,404 | - 매출액 | 58,970 | |
| - 부채총계 | 285,959 | - 영업이익 | 6,047 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 2,347 | ||
| - 자본총계 | 292,445 | *주당순이익(원) | 89 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,206,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임(상근) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제41기(2019.1.1~2019.12.31) 연결 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 30원)
☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건(홈페이지 주소 변경) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김창희 재선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-12-27 현금ㆍ현물배당 결정
2020-02-24 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-11 주주총회소집결의 2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김창희 | 1981-02 | 3 | 재선임 |
고려대학교 경영학과 졸업
정도진흥기업(주) 총괄이사 |