| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 424,112 | - 매출액 | 32,641 | |
| - 부채총계 | 156,836 | - 영업이익 | -1,607 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 29,484 | ||
| - 자본총계 | 267,276 | *주당순이익(원) | 733 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 627,795 | - 매출액 | 50,929 | |
| - 부채총계 | 286,470 | - 영업이익 | 2,868 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | 44,135 | ||
| - 자본총계 | 341,325 | *주당순이익(원) | 1,036 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,206,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(재선임) 사외이사 1인(신규선임) 상근감사 1인(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제43기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당금액 : 주당 30원) ☞원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(관계법령 개정반영) ☞원안대로 승인 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김만진 선임의 건(재선임) ☞원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건(신규선임) ☞원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 류병혁 선임의 건( 신규선임) ☞원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 승인 제7호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제7-1호 의안 : 현금배당 증액의 건 ☞부결 제7-2호 의안 : 자기주식 매입의 건 ☞부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-12-29 현금ㆍ현물배당 결정 2022-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-14 주주총회소집결의 2022-03-18 주주총회소집공고 2022-03-22 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만진 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 베뉴지(주) 대표이사 베뉴지(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남굉우 | 1947-09 | 3 | 신규선임 | 유한양행 근무 알앤엘바이오 근무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류병혁 | 1977-04 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)효성기획관리팀 근무 |