| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 강서로 388 더베뉴지서울 5층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 -감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제46기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김만진 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 :현금배당 증액의 건 ※주주제안 : 주당 금 250원을 배당한다 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만진 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 베뉴지(주) 대표이사 베뉴지(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남굉우 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 유한양행 근무 남일광고 대표이사 알앤엘바이오 근무 現 베뉴지(주) 사외이사 |
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