| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 46기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 408,685 | - 매출액 | 48,245 | |
| - 부채총계 | 151,054 | - 영업이익 | 9,768 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | -13,764 | ||
| - 자본총계 | 257,631 | *주당순이익(원) | -342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 619,563 | - 매출액 | 70,124 | |
| - 부채총계 | 272,149 | - 영업이익 | 17,819 | ||
| - 자본금 | 24,100 | - 당기순이익 | -11,317 | ||
| - 자본총계 | 347,414 | *주당순이익(원) | -314 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,010,000,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(재선임), 사외이사 1인(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제46기 별도 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건(이익배당 : 보통주 1주당 50원) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김만진 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 남굉우 선임의 건(재선임) ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제6호 의안 : 주주제안에 의한 회의목적사항에 대한 결정의 건 제6-1호 의안 :현금배당 증액의 건 ☞부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김만진 | 1944-07 | 3 | 재선임 | 베뉴지(주) 대표이사 베뉴지(주) 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남굉우 | 1947-09 | 3 | 재선임 | 유한양행 근무 알앤엘바이오 근무 베뉴지(주) 사외이사 |
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