| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 상암산로 48-6 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제32기 재무제표(연결포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건(2인 선임) 제3-1호 의안 : 제찬웅 이사 제3-2호 의안 : 권순국 이사 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 제찬웅 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 |
- (現) 중앙홀딩스 대표이사
- JTBC 경영지원총괄 - 중앙미디어네트워크(現 중앙홀딩스) 경영지원실장 - JTBC 경영지원실장 |
| 권순국 | 1971-12 | 3년 | 신규선임 |
- (現) 중앙홀딩스 경영관리담당
- (現) 제이콘텐트리 경영지원실장 - 중앙일보 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노형철 | 1957-01 | 3년 | 재선임 | 상근 |
- 법무법인 세종 고문
- 재정경제부 국세심판원 상임심판관 - 기획재정부 국세예규심사위원 - 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 |