| 2021년 05월 28일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 4월 28일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 법원의 현물출자 심사 및 인가 결정 &cr;지연에 따른 주요 일정 정정 | 2021년 5월 28일 | 2021년 7월 30일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2021년 6월 10일 | 2021년 8월 10일 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 05월 28일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 제이콘텐트리 | |
| 대 표 이 사 : | 제 찬 웅 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로 156 (논현동) | |
| (전 화) 02-751-9811 | ||
| (홈페이지)http://www.jcontentree.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영지원실장 | (성 명) 남 중 권 |
| (전 화) 02-751-9811 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 당사는 중앙홀딩스 유한회사가 보유하고 있는 제이티비씨스튜디오 주식회사 보 통주 3,875,000주 (현물출자가액 58,706,250,000원) 를 현물출자 받고, 그 대가로 현 물출자자인 중앙홀딩스 유한회사에게 제3자 배정증자 방식으로 당사의 보통주&cr; 1,255,775주 를 배정함&cr;※ 법원의 본건 현물출자에 대한 심사결과에 따라 현물출자 가액은 변경될 수 있으며, 이에 따라 현물출자 대가로 부여할 당사 주식수도 변경될 수 있음&cr;&cr;나. 본 유상증자의 방식은 제3자 배정증자 방식이며, 신주 전체에 대하여 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제1호' 규정에 따라 1년간 신주 전량을 보호예수함&cr;
다. 발행가액의 산정방법
1) 상기 6. 신주발행가액은 ‘증권의 발행 및 공시에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율(0%)을 적용하여 산정함
2) 또한, 신주발행가액은 상기 13. 중 ‘현물출자가액’원을 1주당 발행가액( 46,749원 )으로 나누는 경우 발생하는 단주( 24,525원 )부분을 절사함으로써 신주발행가액이 현물출자금액과 다름&cr;
[신주의 발행가액 산정 근거]&cr; (단위 : 주, 원)
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일자 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
|---|---|---|---|
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A. 1개월간의 가중산술평균주가 |
3,127,290 | 149,850,824,850 | 47,917 |
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B. 1주일간의 가중산술평균주가 |
590,517 | 26,965,508,600 | 45,664 |
|
C. 최근일 가중산술평균주가 |
111,483 | 5,211,691,650 | 46,749 |
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D. Average [A, B, C] |
46,777 | ||
|
E. 기준주가: C와 D중 낮은 가액 |
46,749 | ||
|
발행가액 |
46,749 | ||
&cr;라. 본건 현물출자 유상증자에 따라 최대주주인 중앙홀딩스 유한회사의 당사 주식 보유수 및 지분율 변동 내용은 다음과 같음&cr; (단위 : 주, %)
| 구 분 | 중앙홀딩스 유한회사 보유 당사 주식수 및 지분율 | |
|---|---|---|
| 취득 전 | 주식수 | 6,156,349 |
| 지분율 | 37.6 | |
| 취득 후 | 주식수 | 7,412,124 |
| 지분율 | 42.0 | |
&cr;마. 기타사항&cr;1) 기타 본 유상증자와 관련하여 본 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함&cr;2) 본 건 현물출자 및 이에 따른 신주발행에 관한 내용(현물출자 가액과 신주발행주식수 및 일정변경 등 포함)은 법원의 본 건 현물출자에 대한 심사, 인가내용과 이후 일정 및 관계기관과의 협의조정에 따라 변경될 수 있음&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|