| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 영동대로 513, COEX 3층 컨퍼런스룸(남) 301A | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 사내이사 김종흔 선임의 건 - 제2-2호 사내이사 정문희 선임의 건 - 제2-3호 기타비상무이사 최백용 선임의 건 3) 감사위원 선임의 건(후보자 최백용) 4) 이사의 보수 한도 승인의 건 5) 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종흔 | 1973-08 | 3 | 재선임 |
前, 스탠퍼드대 MBA
前, 美 스톰벤처스 투자심사역 前, 한솔헬스케어(주) 부사장 現, 데브시스터즈(주) 공동대표이사 |
| 정문희 | 1972-04 | 3 | 재선임 |
前, KTB네트워크(주) 투자심사역
前, 인디애나대 MBA 前, (주)컴투스 이사 現, 데브시스터즈(주) CFO |
| 최백용 | 1968-10 | 3 | 재선임 |
前, KTB네트워크(주) 투자심사역
前, (주)컴투스 CFO 現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백용 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
前, KTB네트워크(주) 투자심사역
前, (주)컴투스 CFO 現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사 |