| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,296 | - 매출액 | 38,423 | |
| - 부채총계 | 4,591 | - 영업이익 | -1,639 | ||
| - 자본금 | 5,602 | - 당기순이익 | -13,127 | ||
| - 자본총계 | 104,705 | *주당순이익(원) | -1,317 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 123,408 | - 매출액 | 37,597 | |
| - 부채총계 | 21,010 | - 영업이익 | -22,186 | ||
| - 자본금 | 5,602 | - 당기순이익 | -13,898 | ||
| - 자본총계 | 102,398 | *주당순이익(원) | -1,335 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2인
기타비상무이사 1인 감사위원 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제13기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건
→ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김종흔 선임의 건 → 원안대로 승인 2-2호 의안 : 사내이사 정문희 선임의 건 → 원안대로 승인 2-3호 의안 : 기타비상무이사 최백용 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 최백용) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-11 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종흔 | 1973-08 | 3 | 재선임 |
前, 스탠퍼드대 MBA
前, 美 스톰벤처스 투자심사역 前, 한솔헬스케어(주) 부사장 現, 데브시스터즈(주) 공동대표이사 |
| 정문희 | 1972-04 | 3 | 재선임 |
前, KTB네트워크(주) 투자심사역
前, 인디애나대 MBA 前, (주)컴투스 이사 現, 데브시스터즈(주) CFO |
| 최백용 | 1968-10 | 3 | 재선임 |
前, KTB네트워크(주) 투자심사역
前, (주)컴투스 CFO 現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최백용 | 1968-10 | 3 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
前, KTB네트워크(주) 투자심사역
前, (주)컴투스 CFO 現, 코메스인베스트먼트(주) 대표이사 |