| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 513, 코엑스 4층 컨퍼런스룸(남) 403호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 및 별도) - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 김희재 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사회에서 부여한 주식매수선택권 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희재 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前, 삼일회계법인 회계사 前, 한영회계법인 이사 現, 대주회계법인 책임회계사 現, 데브시스터즈 감사위원 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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