| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 205,751 | - 매출액 | 237,322 | |
| - 부채총계 | 36,237 | - 영업이익 | 19,555 | ||
| - 자본금 | 6,020 | - 당기순이익 | 34,670 | ||
| - 자본총계 | 169,515 | *주당순이익(원) | 3,216 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 260,368 | - 매출액 | 236,187 | |
| - 부채총계 | 106,219 | - 영업이익 | 27,185 | ||
| - 자본금 | 6,020 | - 당기순이익 | 28,271 | ||
| - 자본총계 | 154,148 | *주당순이익(원) | 2,595 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임(이지훈) 사외이사 2인 재선임(최인혁, 김예원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1. 제1호 의안 : 제18기(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 개정의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이지훈 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-2호 의안 : 사외이사 최인혁 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 김예원 선임의 건 → 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 6. 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지훈 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 前, NHN 現, 데브시스터즈(주) 창립자 및 사내이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인혁 | 1972-11 | 3 | 재선임 | 前, 서울대학교 국제경제학과 前, University of Pennsylvania, Wharton School MBA 現, 보스턴컨설팅그룹 코리아, 대표 파트너 |
보스턴컨설팅그룹 코리아 대표 파트너 (미등기임원) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김예원 | 1989-06 | 3 | 재선임 | 前, 서울대학교 경영학과 마케팅 석사 前, 시카고 대학 경영학과 마케팅 박사 現, 스탠포드 대학 경영대 마케팅 교수 |
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