| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 271,772 | - 매출액 | 294,867 | |
| - 부채총계 | 76,005 | - 영업이익 | 10,277 | ||
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | 21,735 | ||
| - 자본총계 | 195,767 | *주당순이익(원) | 1,975 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 302,727 | - 매출액 | 295,578 | |
| - 부채총계 | 133,273 | - 영업이익 | 6,350 | ||
| - 자본금 | 6,102 | - 당기순이익 | 10,805 | ||
| - 자본총계 | 169,454 | *주당순이익(원) | 953 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 재선임(김종흔) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-16 감사보고서 제출 2026-03-16 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 50.0 | 96.5 | 3.5 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 개정의 건 | 가결 | 48.8 | 94.1 | 5.9 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 김종흔 선임의 건 | 가결 | 47.9 | 92.5 | 7.5 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 30.5 | 85.6 | 14.4 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사의 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 49.4 | 95.3 | 4.7 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종흔 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 前, 스탠퍼드대 MBA 前, 美 스톰벤처스 투자심사역 前, 한솔헬스케어㈜ 부사장 前, 데브시스터즈㈜ 공동대표이사 現, 데브시스터즈㈜ 이사회 공동의장 |