| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 |
울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
에이치엘비(주) 본사 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고사항>
- 감사의 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <결의사항> 제1호 의안 : 제34기(2018.01.01~2018.12.31)연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사외이사 최규준 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2018년 제34기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입)
- 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2019.03.17(일)~2019.03.26(화) (주총전일 17시까지) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최규준 | 1964-10 | 3 | 신규선임 |
-한국거래소 상무
-한국 IR협의회 부회장 -이노메트리(주) 이사 |
이노메트리(주) 이사 |