| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 울산광역시 남구 돋질로 97(신정동) 울산상공회의소 7층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사의 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [결의사항] 제1호 의안 : 제36기(2020.1.1~2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김동건 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 상법 제368조의4제1항에 의거하여 당 회사는 2020년 제36기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제도 및 전자위임장제도 도입) - 인터넷주소 : http://vote.samsungpop.com(삼성증권 전자투표시스템) - 전자투표 행사기간 : 2021.03.20(토)~2021.03.29(월) (주총전일 17시까지) 2. 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 Covid-19 등의 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 일임하였으며, 해당 사항 발생시 총회 참석을 위한 필요조치를 시행할 예정. 3. 주주총회 당일에 열화상 카메라 등에 따른 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 주주총회장 출입이 제한될수 있음. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 경영총괄 사장 전. 주식회사 다날 부회장 전. Allied Inventors Fund CFO / Deputy CIO |