| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 791,486 | - 매출액 | 48,730 | |
| - 부채총계 | 46,258 | - 영업이익 | -9,906 | ||
| - 자본금 | 26,492 | - 당기순이익 | -60,065 | ||
| - 자본총계 | 745,229 | *주당순이익(원) | -1,099 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 706,477 | - 매출액 | 56,177 | |
| - 부채총계 | 149,048 | - 영업이익 | -61,312 | ||
| - 자본금 | 26,492 | - 당기순이익 | -88,716 | ||
| - 자본총계 | 557,429 | *주당순이익(원) | -1,465 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 11 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 27.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 사내이사 김동건 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-22 주주총회소집공고 2021-02-25 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동건 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 현. 에이치엘비(주) 경영총괄 사장 전. 주식회사 다날 부회장 전. Allied Inventors Fund CFO 및 Deputy CIO 전. 이랜드그룹 CFO |