| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,297,190 | - 매출액 | 19,679 | |
| - 부채총계 | 319,683 | - 영업이익 | -19,929 | ||
| - 자본금 | 66,371 | - 당기순이익 | -154,016 | ||
| - 자본총계 | 977,508 | *주당순이익(원) | -1,174 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 930,178 | - 매출액 | 84,173 | |
| - 부채총계 | 435,764 | - 영업이익 | -104,217 | ||
| - 자본금 | 66,371 | - 당기순이익 | -235,415 | ||
| - 자본총계 | 494,414 | *주당순이익(원) | -1,680 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 4명 - 사외이사 1명(감사위원회위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-02-26 주주총회소집결의 2026-03-16 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제41기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 35.5 | 96.9 | 3.1 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사내이사 진양곤 재선임의 건 | 가결 | 30.9 | 84.5 | 15.5 | - |
| 2-2 | 보통결의 | 사내이사 김태한 신규선임의 건 | 가결 | 34.8 | 95.1 | 4.9 | - |
| 2-3 | 보통결의 | 사내이사 김홍철 신규선임의 건 | 가결 | 34.8 | 95.0 | 5.0 | - |
| 2-4 | 보통결의 | 사내이사 손도국 신규선임의 건 | 가결 | 34.7 | 94.8 | 5.2 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원이 되는 사외이사 이윤희 신규 선임의 건 | 가결 | 32.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 4-1 | 특별결의 | 사업목적 변경의 건 | 가결 | 36.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 특별결의 | 종류주식 전환 조건 변경의 건 | 가결 | 34.2 | 93.3 | 6.7 | - |
| 4-3 | 특별결의 | 자기주식의 보유 또는 처분의 건 | 가결 | 36.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-4 | 특별결의 | 상법 개정 반영의 건 | 가결 | 34.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-5 | 특별결의 | 위원회 신설의 건 | 가결 | 36.5 | 99.7 | 0.3 | - |
| 4-6 | 특별결의 | 배당 기준일 관련 변경의 건 | 가결 | 36.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-7 | 특별결의 | 부칙 신설의 건 | 가결 | 34.7 | 94.8 | 5.2 | - |
| 5 | 보통결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 35.3 | 96.5 | 3.5 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 28.2 | 96.2 | 3.8 | 임원 의결권 제한 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 진양곤 | 1966-01 | 3년 | 재선임 | 현. HLB그룹 의장 현. HLB생명과학 이사 현. HLB제약 이사 |
| 김태한 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | 전. 삼성바이오로직스 이사회 의장 전. 삼성바이오로직스 대표이사 사장 |
| 김홍철 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 현. HLB이노베이션 대표이사 전. HLB그룹 대외협력팀,ESG경영팀 부사장 전. 코스닥협회 상근부회장 직무대행 전무 |
| 손도국 | 1975-10 | 3년 | 신규선임 | 현. HLB 미래전략팀 부사장 전. HLB바이오스텝 경영전략본부 부사장 전. 엔라인 COO 전. 아모레퍼시픽 재무전략팀 부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤희 | 1977-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현. 코스맥스 주식회사 사외이사 현. 서울대학교 약학대학 약학과장 현. 서울대학교 약학대학 교수 현. 서울대학교 환경안전원 안전관리부장 전. 서울대학교 약학대학 부교수 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의약외품의 연구, 개발, 제조 및 판매업 | 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - 제대혈 보관 사업 - 장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련 연구 및 개발사업 - 세포치료제 연구 및 개발 사업 - 의약품 제조 및 판매업 - 의료기기 및 용품의 제조, 판매업 - 임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행서비스업 - 유통업 - 부동산 판매업, 분양대행업 및 임대업 - 정보통신사업 - 의약품 도매업 - 의약품 수출입업 - 의약외품 도소매업 - 의료기기 및 의료용구 도매업 - 의료기기 및 의료용구 임대업 - 병의원 관리 및 컨설팅업 - 구매대행업 - 통신판매업 - 의약품 원료개발, 생산 및 판매업 - 연구개발 용역 서비스 및 컨설팅업 - 건강기능식품 제조 및 판매업 - 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 개발 및 판매업 - 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 수출입업 - 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 무역 및 무역대리업 - 의약품,건강기능식품,식품 제조를 위한 기계장치 유통업 - 바이오제약 연구개발, 임상, 제조, 유통, 판매사업 및 관련 컨설팅업 - 세포유전자치료제 연구개발, 유통사업 및 판매업 - 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 위생용품 제조 판매 및 도소매업 - 화장품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의약품 제조 판매 및 도소매업 - 동물용 의료용구 제조 판매 및 도소매업 - 진단시약 및 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 식품 등 제조 판매 및 도소매업 - 이.미용기구 제조 판매 및 도소매업 - 생활용품제조 판매 및 도소매업 - 인터넷 헬스케어비지니스 - 인터넷관련전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) - 정보기술컨설팅 - 환경관련산업 - 포장제, 포장지 제조 및 도소매업 - 줄기세포 기술개발, 제조 및 공급업 - 생물학적 제재 등의 제조, 판매 및 유통업 - 생물학적 제재 등의 수출입업 - 체외진단 의료기기 제조 판매 및 도소매업 - 위 각호의 사업 관련 기술이전사업 및 기술료 수익사업 - 위 각호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 - 위 각호와 관련된 서비스, 상품, 부품 및 완제품 수출입업 |
- 의학, 생명공학, 분자생물학, 유전자·단백질공학 등을 포함한 제약·바이오 분야의 연구,개발 및 연구용역 수탁업 - 의약품, 원료의약품, 바이오의약품, 세포·유전자치료제, 생물학적 제제 등 제약·바이오 관련 물질의 연구, 개발, 제조, 보관 및 판매업 - 의료기기, 체외진단기기, 진단시약, 의료용구, 헬스케어 기기 및 관련 제품 등의 연구, 개발, 제조, 판매업 및 임대업 - 의약품, 바이오의약품과 관련된 임상시험 및 비임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스, 병원·의료기관 운영 지원 및 디지털 헬스케어 사업 - 제약·바이오·헬스케어 분야와 관련된 기계장치 개발 및 판매업 - 의료기기 및 헬스케어 제품과 관련된 임상시험 및 비임상시험, 분석, 통계, 자문 및 대행 서비스, 병원·의료기관 운영 지원 및 디지털 헬스케어 사업 - 건강기능식품, 식품, 화장품 및 헬스케어 관련 소비재의 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 동물용 의약품, 의료용구 연구, 개발, 제조 및 판매업 - 제약·바이오·헬스케어 및 관련 제품 등의 국내외 유통, 도소매, 전자상거래, 통신판매 및 무역업 - 제약·바이오·헬스케어 분야와 관련된 기술이전, 지식재산권의 취득·관리·라이선스, 정보통신기술 개발, 플랫폼 운영 및 관련 컨설팅업 - 화장품, 위생용품 등의 제조, 판매, 도소매업 - 미용기기 및 이·미용기구의 제조 및 판매 업 - 환경,신재생에너지 발전사업 및 전력의 생산·판매업 - 인터넷 헬스케어비지니스 및 인터넷 관련 전자상거래(의약품, 부외품, 의료기기, 화장품, 식품, 생활용품 등) - 부동산 임대 및 매매업 - 위 각 호의 사업 관련 도소매업 - 위 각 호의 사업 관련 해외사업 및 수출입업 |
사업목적 추가 및 통합 | |
| 사업목적 삭제 | - 구명정 및 구명정 진수장치 제조 및 판매업 - 선박용 엔진 제조 및 판매업 - 요트, 관광선, 비철금속선, 강선 제조 및 판매업 - FRP 제품 제조 및 판매업 - 해양 및 육상 대형 철구조물 제작 설치업 - 선박용 각종 크레인, 블록, 의장, 배관등 일체품 제작 설치업 - 선박 수리업 - 선박 대여 및 관리업 - 항구, 마리나 및 기타 해상터미널의 운영업 - 해양 레저 산업에 관련된 제조, 판매, 서비스업 - 전자제품의 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 유무선 통신망에 접속되는 단말기 및 장비의 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 태양광집광장치제작 및 설치업 - 광섬유제조설치 - 강선건조 및 수리업 - 비철금속선 수리업 - 선박부품 제조 및 판매업 - 요트 컨설팅 및 교육훈련 서비스업 - 엔진수출입 및 도매, 소매업 - 해양레저산업 컨설팅 및 교육훈련 서비스업 - 파이프제작 및 설치업 - 기계설비공사업 - 복합소재 유통업 - 재난대비 제품 제조 판매 및 도소매업 - 판촉물 제조 및 도소매업 - 농, 수산물 판매 - 인쇄, 조판, 제판업 |
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