| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도 운영보고, 연결 및 별도 재무제표 보고
나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(1명) 제1-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1948-09 | 3년 | 재선임 | 오스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명장호 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
현 참회계법인 대표
전 삼일회계법인 근무 |
포천민자발전(감사) |