| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | - | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 김정우(사내이사), 명장호(사외이사) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
1-1호의안 사내이사 1명 김정우 : 원안대로 가결 1-2호의안 사외이사 1명 명장호 : 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 : 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건: 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
|
- 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되어 추후 감사보고서 제출이 완료되면 이사회에서 별도 및 연결재무제표를 승인하고 속행되는 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 별도 및 연결재무제표 보고를 할 예정임.
- 속행주주총회 일정 일시 : 2020년 4월 27일 오전 9시 장소 : 충남 천안시 동남구 수신면 수신로 739 본사 2층 강당 |
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| ※관련공시 |
2020-02-24 주주총회소집결의
2020-03-05 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 신청 안내) 2020-03-16 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1948-01 | 3년 | 재선임 | 오스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 명장호 | 1975-09 | 3년 | 신규선임 |
현 참회계법인 대표
전 삼일회계법인 근무 |
포천민자발전(감사) |