| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 31기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 206,856 | - 매출액 | 106,708 | |
| - 부채총계 | 90,802 | - 영업이익 | 2,068 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 2,574 | ||
| - 자본총계 | 116,054 | *주당순이익(원) | 102 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 213,644 | - 매출액 | 128,165 | |
| - 부채총계 | 97,247 | - 영업이익 | 6,595 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 2,275 | ||
| - 자본총계 | 116,397 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 799,500,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 비상근이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계제도운영보고, 연결 및 별도 재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사의 선임의 건 (비상근이사 1명 이동환) →원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2021년 03월 22일 임. |
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| ※관련공시 | 2021-02-26 주주총회소집결의 2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-09 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동환 | 1965-02 | 3년 | 신규선임 | 현) 바디프랜드 부사장 |