| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 109,963 | - 매출액 | 120,551 | |
| - 부채총계 | 43,205 | - 영업이익 | 6,866 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -30,936 | ||
| - 자본총계 | 66,758 | *주당순이익(원) | -1,172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,810 | - 매출액 | 127,865 | |
| - 부채총계 | 54,838 | - 영업이익 | 435 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | -39,035 | ||
| - 자본총계 | 64,972 | *주당순이익(원) | -1,461 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 761,678,850 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.35 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 상근감사 1명(권오봉) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제35기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 제35기 연결 및 별도 재무제표 보고(1주당 배당금 : 30원) 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 상근감사 선임의 건 (권오봉) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 지급한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였음. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2025년 03월 24일 임. |
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| ※관련공시 | 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-26 주주총회소집결의 2025-02-26 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권오봉 | 1957-01 | 3 | 재선임 | 상근 | 前) (주) 오스템 상무 現) (주) 오스템 감사 |