| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 36기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 121,894 | - 매출액 | 104,421 | |
| - 부채총계 | 50,915 | - 영업이익 | 2,675 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 3,633 | ||
| - 자본총계 | 70,979 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 131,603 | - 매출액 | 128,549 | |
| - 부채총계 | 65,311 | - 영업이익 | 4,148 | ||
| - 자본금 | 14,000 | - 당기순이익 | 803 | ||
| - 자본총계 | 66,292 | *주당순이익(원) | 37 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 501,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ○ 재선임 - 사내이사 1명(김정우) - 사외이사 1명(유영상) - 비상근이사 1명(공태현) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 정관 제 43조 5항에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의 등의 요건을 충족하여, 연결 및 별도재무제표를 주주총회에서 보고하였습니다. - 연결 및 별도 재무제표의 이사회 승인일은 2026년 03월 23일입니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 2026-02-23 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 38.9 | 100 | - | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 선임의 건 (김정우) | 가결 | 38.9 | 100 | - | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건 (유영상) | 가결 | 38.9 | 100 | - | - |
| 4 | 보통결의 | 비상근이사 선임의 건 (공태현) | 가결 | 38.9 | 100 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 지급한도 승인의 건 | 가결 | 26.8 | 100 | - | - |
| 6 | 보통결의 | 감사 보수 지급한도 승인의 건 | 가결 | 38.9 | 100 | - | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정우 | 1948-09 | 3 | 재선임 | 現) 오스템 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 공태현 | 1980-03 | 3 | 재선임 | 現) 바디프랜드 사업전략실 실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유영상 | 1948-08 | 3 | 재선임 | 前) 서울대 공과대학 교수역임 前) 삼성증권 사외이사 |
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