| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 32기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 197,762 | - 매출액 | 237,054 | |
| - 부채총계 | 85,686 | - 영업이익 | 10,506 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 9,509 | ||
| - 자본총계 | 112,076 | *주당순이익(원) | 1,341 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 222,514 | - 매출액 | 269,005 | |
| - 부채총계 | 99,151 | - 영업이익 | 11,557 | ||
| - 자본금 | 3,750 | - 당기순이익 | 15,942 | ||
| - 자본총계 | 123,363 | *주당순이익(원) | 2,249 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,047,226,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인 / 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제 32기(2019. 1. 1 ~ 2019. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건
가. 현금차등배당 (최대주주 및 특수관계인:280원/주, 일반주주:300원/주) ☞원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 가. 황창연 사내이사 선임의 건 나. 문준철 사내이사 선임의 건 다. 조계상 사외이사 선임의 건 라. 심재화 사외이사 선임의 건 ☞원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 가. 홍경희 감사위원 선임의 건 나. 조계상 감사위원 선임의 건 다. 심재화 감사위원 선임의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-11 주주총회소집공고
2020-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황창연 | 1954-01 | 3 | 재선임 |
경희대대학원
한국건축시공학회 이사 대한전문건설협회 제 9대업종 대표회원 당선 현 (주)국보디자인 대표이사 |
| 문준철 | 1967-08 | 3 | 재선임 |
선린상고/부천대학
선창산업 회계팀 현 (주)국보디자인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조계상 | 1954-05 | 3 | 신규선임 |
연세대학원 석사
(주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장 현 (주)국보디자인 사외이사 |
- |
| 심재화 | 1955-09 | 3 | 신규선임 |
홍익대학교 건축학과 졸업
철도청 근무 법원행정처 근무 현 (주)국보디자인 사외이사 |
(주)영화키스톤건축사무소 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경희 | 1954-11 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
홍익대학교 응용미술학과 졸업
홍익대학교 대학원 졸업 홍익대학교 미술대학 금속공예과 정교수 현 (주)국보디자인 사외이사 |
| 조계상 | 1954-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
연세대학원 석사
(주)나산 기획실장 (주)신한 재정본부장 현 (주)국보디자인 사외이사 |
| 심재화 | 1955-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
홍익대학교 건축학과 졸업
철도청 근무 법원행정처 근무 현 (주)영화키스톤건축사사무소 전무이사 현 (주)국보디자인 사외이사 |