| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵로10길 49 (주)국보디자인 본사 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 37기 정기주주총회 <보고안건> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제 1호 의안: 제 37기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의건 가. 현금배당(예정):500원/주 - 이사회 제안 제 2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||